AVIT.LTD — Regulatory Filings 2016

Jul 27, 2016

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2016-048

深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事 关于公司2016 年半年报及相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司2016 年半年报及相关事项发表独立意见如下：

一、关于2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；

经核查，公司独立董事认为：2016 年半年度公司募集资金的存 放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使 用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损 害股东利益，违反相关规定之情形。公司董事会编制的《2016 年半 度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担 保情况的独立意见；

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、中国证券监

1

督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）、中国证券监督管理委员 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司 报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查 和核查，发表独立意见如下：

(一) 公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至2016 年6 月30 日的违规关联方占用 资金情况。

（二）公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规 定，报告期内公司无对外担保的情况，也不存在以前年度累计至2016 年6 月30 日的对外担保事项。

三、关于2016 年半年度公司关联交易事项的独立意见；

公司2016 年上半年发生的日常关联交易决策程序符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营 需要，不存在任何内部交易的情况，不存在损害公司和所有股东利益 的行为。

四、《部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化 项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》的独立意见；

经核查，公司独立董事认为：本次事项，符合公司长远发展规划， 从而有利于公司的长期、可持续发展，巩固公司的核心竞争力，符合

2

全体股东和广大投资者利益。本次事项不存在变相改变募集资金投向 和损害全体股东利益的情况。本次事项履行了必要的审批程序，符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。

各独立董事一致同意公司对上述项目结项。 特此公告！

独立董事：赵子忠、刘鹏、朱鸣学 2016 年7 月26 日

3