AVIT.LTD — Regulatory Filings 2015

Oct 25, 2015

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-073

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年10月22日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室召开 了公司第三届监事会第十一次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先 生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司 章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的 方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2015年第三季度报告》；

经审核，监事会认为，公司《2015年第三季度报告》编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站的公告，《2015年第三季度报告披露提示性公告》内容将同 时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了公司《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运 资金投资建设OTT业务云平台》的议案；

同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金6，000万元人 民币投资建设OTT业务云平台。

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本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2015年10月22日

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