AVIT.LTD — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-055

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日 在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场和通讯的方式召开了公司 第三届董事会第十一次会议。公司董事陈坤江、张海川、刘宇、刘鹏、朱鸣学、 赵子忠（通讯方式）、吴谦、李冠滨、高见出席会议，监事列席会议。

本次会议已于2015年8月18日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数 及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场举手表决的方 式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2015年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2015年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年半年度报告披露提示性公告》内 容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》；

公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中 国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化 项目结项》的议案；

《关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化项目结项的公 告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，保荐机构就该事项出具 了《招商证券关于佳创视讯部分超募资金投资项目结项及部分超募资金投资项目 延期的专项核查意见》，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站的公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产 业化项目延期》的议案；

公司根据募集资金投资项目的实施进度以及行业市场的变化情况，结合公司 实际经营情况，基于谨慎原则，对超募资金投资项目“数字电视智能操作系统研 发及产业化项目”的投资进度进行调整，以上项目的预期达到预定可使用状态时 间由2015年6月30日调整至2016年6月30日，调整后项目的实施内容和投资总额不 变。

公司董事会认为：公司根据募集资金投资项目进展的实际情况并结合行业市 场情况，决定调整募集资金投资项目实施进度，该进度的调整不会对公司的募集 资金投资项目实施及正常生产经营产生重大不利影响。

《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目延期 的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，保荐机构就该事项出具 《招商证券关于佳创视讯部分超募资金投资项目结项及部分超募资金投资项目 延期的专项核查意见》，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

网站的公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 5、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构》的议案；

经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司拟续聘众华会计师事务所

作为公司2015年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司2015年度股 东大会时止。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 6、审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会。《关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息 披露网站上披露的公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2015年8月24日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3