AVIT.LTD — Board/Management Information 2015

Jul 2, 2015

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-045

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日在 深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以通讯的方式召开了公司第三届董 事会第十次会议。公司董事陈坤江、张海川、刘宇、刘鹏、朱鸣学、赵子忠、吴 谦、李冠滨、高见出席会议，监事列席会议。

本次会议已于 2015年6月26日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数 及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以通讯表决的方式，审 议并通过了如下议案：

1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经过对李汉辉先生前期工作的考核，董事会同意正式任命李汉辉先生担任公 司董事会秘书职务，负责公司证券事务相关工作，任期自本次会议审议通过之日 至第三届董事会届满时止。。

李汉辉先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年2 月至2015年2月在深圳市科特科技股份有限公司工作期间先后担任总经理助理、 董事会秘书、董事、副总经理，主管公司投融资、企业上市、企业战略发展、人 事行政、业务管理等多项工作。2015年3月至今在公司董秘办工作。李汉辉先生 持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板

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股票上市规则》等有关规定。李汉辉先生未持有公司股票，与其他持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关 系。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2015年7月2日

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