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Apr 22, 2015

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-035

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年4月21日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室召开 了公司第三届监事会第九次会议。公司监事彭忠福、李小龙、胡勇出席会议，召 开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的 方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2015年第一季度报告》的议案；

经审核，监事会认为，公司《2015年第一季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

公司《2015年第一季度报告》的具体内容详见2015年4月23日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年第一季度报告披露提示性公告》 内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》。

同意公司控股子公司深圳市指尖城市网络科技有限公司（以下简称“指尖城 市”公司）核心员工自筹资金对公司进行增资扩股。

根据北京大正海地人资产评估有限公司对指尖城市公司截止2014年12月31 日的股东全部权益评估结果：人民币3,578.78万元，此次核心员工参与持股的增 资价格设定为1元/股，员工认缴相应股权所需资金需在增资扩股并完成工商变更 之日起12个月内全部认缴完结。

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核心员工增资扩股后的指尖城市公司股份比例结构如下：

	增资前出资额（万元）	增资前占股比例	增资后出资额（万元）	增资后占股比例
股东名称
深圳市佳创视讯文化传媒有限公司	2040.00	51.00%	2040.00	40.80%
深圳时刻网络传媒有限公司	1160.00	29.00%	1160.00	23.20%
深圳市广电生活传媒股份有限公司	800.00	20.00%	800.00	16.00%
指尖城市核心员工	0.00	0.00%	1000.00	20.00%
合计	4000.00	100.00%	5000.00	100.00%

增资的资金由员工个人自筹解决，指尖城市公司在上述的股权认购期内不得 以任何形式对相关核心员工进行大幅度加薪、大额发放奖金，不得提供借款或为 其借款提供担保。

核心员工名单由指尖城市公司管理层提出，报指尖城市公司董事会审议。同 时，考虑到未来还将持续不断引入新的人才，将预留出约30%的份额给未来的员 工（相应的该部分增资份额先由指尖城市董事会指定的员工股东代表先行认缴， 待符合条件的新引入员工确定（需上报指尖城市董事会批准）后，即由该员工股 东代表按照原始增资价格将核定比例股权转让给符合条件的新员工。）。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2015年4月21日

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