AVIT.LTD — Regulatory Filings 2015

Mar 26, 2015

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-020

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015年日常关联交易计划的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召 开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2015年日常关联交易计划及公司 和子公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司续租中央西谷大厦房产的议 案》，关联董事吴谦、李冠滨回避表决，经其他7名非关联董事一致表决同意， 并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过该项议案。预计2015年将发生 如下日常关联交易：

公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁福田区中央西谷大厦第 15层01-08号和第16层04、05号房屋作为办公场所使用，期限10年，租赁面积 2,431.04平方，每平方每月人民币176元，月租金总额427,863.04元，年租金总 额5,134,356.48元；深圳市佳创软件有限公司向关联方深圳市满京华投资集团有 限公司租赁福田区中央西谷大厦1606B房屋作为办公场所使用，期限10年，租赁 面积166.37平方，每平方每月人民币176元，月租金总额29,281.12元，年租金总 额351,373.44元；深圳市佳创视讯文化传媒有限公司向关联方深圳市满京华投资 集团有限公司租赁福田区中央西谷大厦1606C房屋作为办公场所使用，期限10年， 租赁面积150平方，每平方每月人民币176元，月租金总额26,400元，年租金总额 316,800元。三家公司租赁期限自2015年4月15日起至2025年4月14日止，自第二 年起，即2016年4月15日起租金每年递增5%。

公司及子公司深圳市佳创软件有限公司、深圳市佳创视讯文化传媒有限公司 向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁位于深圳市福田区中央西谷大厦 的房产，2015年度预计累计金额不超过501.15万元，2014年发生的交易金额为 4,309,628.00元。上述租赁房屋由关联方深圳市满京华物业管理有限公司负责管 理并收取物业管理费等，2015年度预计累计金额不超过105万元,2014年度确认的

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物业管理费及杂费共计1,044,401.60元。

2015年1月1日至本公告披露日，公司和子公司与关联方深圳市满京华投资集 团有限公司发生的关联交易金额为1,092,435元，与关联方深圳市满京华物业管 理有限公司发生的关联交易金额为211,016.6元。

具体金额如下：

		2015 年度预计	2014 年度实际发生	2014 年度实际发生
关联交易类型	关联人
		金额（万元）	发生金额**(元)**	占同类业务比例
关联租赁	深圳市满京华投资集团有限公司	501.15	4,309,628.00	72.51%
关联租赁	深圳市满京华物业管理有限公司	105	1,044,401.60	72.26%

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况：

深圳市满京华投资集团有限公司，法人代表李绪华，注册资本11,280万元， 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得土地使用权的地块上从 事房地产开发；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它 限制项目）；自有房屋租赁。

深圳市满京华物业管理有限公司，法人代表黄楚添，注册资本300万元，经 营范围：物业管理（需取得资质证书后方可经营）。

2、与本公司的关联关系

深圳市满京华投资集团有限公司为公司董事李冠滨、吴谦任职的企业。深圳 市满京华投资集团有限公司持有深圳市满京华物业管理有限公司90%股权。深圳 市满京华物业管理有限公司是公司所租赁房产中央西谷大厦的物业管理人。

公司与关联方深圳市满京华投资集团有限公司按照市场价格签订为期十年 的房屋租赁协议。公司与关联方深圳市满京华物业管理有限公司按照市场价格签 订了物业管理服务协议。

3、履约能力分析

深圳市满京华投资集团有限公司和深圳市满京华物业管理有限公司依法注 册成立，依法存续且经营正常，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行 合同或违法违规占用公司资金的情形。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

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上述关联人与公司发生的关联交易内容均为房屋租赁及相关物业管理服务， 涉及的金额占公司营业收入的比重较小，双方的关联交易属正常的商业行为，对 公司经营业绩无重大影响，对公司的非经常性损益无影响。

上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市 公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对 关联方形成依赖。

四、审议程序

1、2015年3月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，以7票赞成，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于2015年日常关联交易计划及公司和子公司向关联 方深圳市满京华投资集团有限公司续租中央西谷大厦房产的议案》；

2、吴谦、李冠滨作为关联董事回避了表决；

3、2015年3月25日，公司召开第三届监事会第八次会议，以3票赞成，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于2015年日常关联交易计划及公司和子公司向关联 方深圳市满京华投资集团有限公司续租中央西谷大厦房产的议案》；

4、本议案无需提交股东大会审议。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事意见

（1）《关于2015年日常关联交易计划及公司和子公司向关联方深圳市满京 华投资集团有限公司续租中央西谷大厦房产的议案》在提交董事会审议之前已经 取得独立董事的事前认可，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符 合有关法律、法规及公司章程的规定。

（2）公司2015年日常关联交易计划决策程序符合有关法律法规的规定，未 违反公司《关联交易管理制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在 损害公司和全体股东利益的行为。

2、保荐机构意见

招商证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司上述日常关联交易计划 进行了核查，并出具核查意见：公司2015年度日常关联交易计划符合公司的正常 经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构

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对公司2015年日常关联交易计划无异议。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见；

• 3、保荐机构意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会 2015年3月25日

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