AVIT.LTD — Board/Management Information 2015

Mar 26, 2015

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2014年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会的独立董事，2014年度本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求等履行独立董事职责，做到了诚 信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2014年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护 公司和股东的利益。本人现就2014年度独立董事履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2014年，本人参加了公司历次召开的董事会，公司在2014年度召 开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 了相关程序，合法有效。2014年度，本人对公司董事会各项议案及公 司其它事项没有提出异议的情况。2014年本人出席董事会会议的情况 如下：

报告期内董事会会议召开次数	报告期内董事会会议召开次数	报告期内董事会会议召开次数		6次	6次
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵子忠	独立董事	6	0	0	否

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二、对公司重大事项发表意见情况

2014年度，根据相关法律、法规和有关的规定，本人作为公司的 独立董事，恪守职责，对公司2014年度经营活动情况进行了监督和核 查，对重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：

1、于2014年1月13日召开的公司第三届董事会第一次会议上对公 司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见。

2、于2014年3月25日召开的公司第三届董事会第二次会议上就公 司2013年年报及《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营 运资金增资全资子公司并对外投资设立合资公司事项调整投资计划 的议案》事项发表了独立意见。

3、于2014年8月13日召开的公司第三届董事会第四次会议上对

《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况》、《公司控股股东及 其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况》、《2014年半年度公 司关联交易事项》、《关于募集资金承诺投资项目结项并将结余募集 资金及利息转回超募资金账户的议案》《关于部分超募资金投资项目 延期的议案》这些事项发表了独立意见。

4、于2014年12月12日召开的公司第三届董事会第六次会议上对 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》、《关于公司拟向银行申 请综合授信议案》、《关于控股子公司深圳市指尖城市网络科技有限 公司日常经营性关联交易议案》这些事项发表了独立意见。

三、日常工作情况

作为公司独立董事，对2014度公司生产经营、财务管理、内控制

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度及其他重大事项情况，进行了监督和核查，对公司存在的不足提出 了自己的专业意见和建议，与公司高层管理人员保持着经常的联系， 时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生的影响，知悉公司生 产管理和各项重大事项的进展情况，积极有效的履行了独立董事的职 责。

四、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各 项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和 保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。平时积极学习 中国证监会、深圳证券交易所及证监局发布的最新法律法规，主动参 加监管部门组织的培训学习，参加公司组织的各种相关培训，更全面 的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自 觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司持续、稳健地发展提供 更好、更科学的决策；为风险防范提供更好的意见和建议，并促进公 司进一步规范运作。

五、其他工作

• 1、未发生提议召开董事会的情况；

• 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

特此报告，谢谢！

独立董事：赵子忠

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