AVIT.LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 14, 2014

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2013-043

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于部分超募资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三 届董事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》。现 将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2011]1349号”文核准，公司于2011年9月16日在 深圳证券交易所创业板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A股）2,600万股， 发行价格为每股16.50元，募集资金总额为42,900.00万元，扣除发行费用3,366.14 万元后，本次募集资金净额为39,533.86万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计 师事务所有限公司于2011年9月9日出具的深鹏所验字[2011]0312号《验资报告》 审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股书”） 披露的募集资金项目投资计划为：

		项目计划总投资 额(万元)	其中：利用募集资 金投资额(万元)
序号	项目名称
1	佳创数字电视工程技术研究开发中心项目*	4,151	3,851
2	互动电视平台研发及产业化项目	4,932	4,932
3	三网融合广电解决方案开发及产业化项目	5,340	5,340
4	其他与主营业务相关的营运资金项目	-	-

根据上表显示，公司首次公开发行，“其他与主营业务相关的营运资金项目” 可用的募集资金额度为25,410.86万元。（*注：该项目获政府补贴300万元。）

二、募集资金投资项目实际投资进度情况

根据招股书披露的募集资金使用计划，公司挂牌上市后拟使用到位募集资金

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总计14,123万元投资三个募投项目。2011年10月19日公司第二届董事会第九次会 议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,204,913.47元，其中：截止2011年9月15日，“佳创数字电视工程技术研究开 发中心项目”置换预先投入自筹资金4,272,068.31元，“互动电视平台研发及产 业化项目”置换预先投入自筹资金4,795,979.51元， “三网融合广电解决方案开 发及产业化项目”置换预先投入自筹资金10,136,865.65元。相关详细信息请参见 证监会指定信息披露网站公告：（2011-008）《关于使用募集资金置换已投入募 集资金投资项目的公告》。

上述招股书披露的三个承诺募投项目，鉴于公司上述募集资金投资项目已达 到预定可使用状态，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实 现股东利益最大化，根据相关法律法规及规范性文件规定，公司计划将上述三个 项目实施结项。2014年8月13日召开的公司第三届董事会第四次会议和第三届监 事会第四次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利 息转回超募资金账户的议案》（尚需提交股东大会审议），具体结项情况请参见 证监会指定信息披露网站公告。

截止2014年6月30日，超募资金投资项目中二个项目实际投资进度如下：

单位：万元

	募集资金投	截至期末累计	截至期末投	项目原预计达到预
承诺投资项目
	资总额	投入金额	资进度	定可使用状态日期
数字电视智能操作系统研发及产
	2,000	979.25	48.96%	2014年9月30日
业化项目
多屏视频分发系统研发及产业化
	600	270.06	45.01%	2014年9月30日
项目

根据相关规定，募集资金投资项目年度实际使用募集资金与前次披露的募集 资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计 划。上述二个超募资金投资项目，于2014年1月13日公司2014年第一次临时股东 大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整该二个 超募资金投资项目的预计达到预定可使用状态日期延期至2014年9月30日，未改 变募集资金的投资方向、项目投资规模和实施方式。上述事宜已经公司第二届董 事会第二十一次会议、公司第二届监事会第十六次会议和公司2014年第一次临时 股东大会审议通过。公司独立董事、保荐机构对此事项出具了独立和专项核查意

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见，相关内容详见巨潮资讯网的公告。

三、本次超募资金投资项目延期的具体情况

结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，在项 目投资总额和建设规模不变的情况下，公司拟对募集资金投资项目的投资进度做 如下调整：

		项目原预计达到	项目调整后预计达
序号	募投项目
		可使用状态时间	到可使用状态时间
1	数字电视智能操作系统研发及产业化项目	2014年9月30日	2015年6月30日
2	多屏视频分发系统研发及产业化项目	2014年9月30日	2015年6月30日

四、部分超募资金投资项目延期的原因说明

目前国内宏观经济下行压力持续，虽然广电行业属于弱周期行业，但经过前 几年的政策扶持而高速发展，广电行业增速放缓正逐步进入稳定发展阶段。受宏 观调控和行业客户投资进度放缓的影响，公司超募资金投资项目“数字电视智能 操作系统研发及产业化项目”和“多屏视频分发系统研发及产业化项目”相关市 场需求释放放缓；同时，2014年6月国家新广电总局要求加快推动下一代广播电 视网（NGB）标准应用，对行业技术标准、产品入网要求以及机顶盒TVOS提出 规范修订与要求，因此为更好的促进公司业务拓展，确保项目的产业化以及募集 资金的使用更符合公司发展需要，结合发展战略与市场环境的变化情况，本着谨 慎的原则，从长远发展考虑，公司计划将上述项目达到预计可使用状态时间延期 至2015年6月30日。

五、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

本次超募资金投资项目延期是根据市场要求结合公司实际的发展情况以及 募投项目投资实施进度所作出的决定，本次调整不改变项目的投资总额和建设规 模。本次调整项目的投资进度是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量， 符合公司的长远利益，对公司的正常经营不产生重大不利影响，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

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六、相关审核及批准程序

（一）公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项 目延期的议案》。公司董事会认为：公司根据超募资金投资项目进展的实际情况， 决定延期募集资金投资项目，该调整不会对公司的募集资金投资项目实施、正常 生产经营产生重大不利影响。全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况 对部分项目投资进度作出调整。

（二）公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项 目延期的议案》。监事会认为：公司本次对超募资金投资项目实施进度的调整没 有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，程 序合法有效，符合公司发展的实际情况，未发现有损害中小投资者利益的情形， 同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案。

（三）公司独立董事发表独立意见认为：公司为保证超募资金投资项目拥有 更好的实施效果，调整该项目的建设进度，符合实际情况，不存在损害中小股东 利益的情形。同意公司本次募集资金投资项目实施进度调整事项。

（四）保荐机构招商证券发表核查意见认为：

1、公司调整超募资金投资项目实施进度是根据项目实际实施过程中遇到问 题做出的应对措施，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变超募资 金投向和其他损害股东利益的情形；

2、本次超募资金投资项目实施进度的调整事项已经公司董事会和监事会审 议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，将提交股东大会审议；

3、本保荐机构将持续关注公司超募资金投资项目的募集资金使用情况，确 保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司 全体股东利益。

综上所述，保荐机构对公司本次部分超募资金投资项目实施进度的调整计划 无异议。

（五）本事项尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

（一）《公司第三届董事会第四次会议决议》；

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• （二）《公司第三届监事会第四次会议决议》；

• （三）《独立董事对相关事项的独立意见》；

（四）《招商证券关于佳创视讯调整部分募集资金投资项目实施进度的专项

核查意见》。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2014年8月13日

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