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Aug 14, 2014

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-039

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年8月13日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室召开 了公司第三届监事会第四次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生 出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章 程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的 方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2014年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为，公司《2014年半年度报告全文及摘要》编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

公司《2014年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的公告，《2014年半年度报告披露提示性公告》内 容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》；

监事会认为：报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券

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交易所创业板股票上市规则（修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关法律 法规及规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管 理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不 存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。

公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了公司《关于募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及 利息转回超募资金账户的议案》；

《关于募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金 账户的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会认为：公司根据募集资金承诺投资项目的实际实施情况、实施场 地落实情况以及公司自身经营情况做出募集资金承诺投资项目结项并将结余募 集资金及利息转回超募资金账户的的决定，符合公司长远发展规划，有利于公司 的长期和可持续发展，巩固公司的核心竞争力。公司本次对募集资金投资项目进 行结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户没有违反中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，程序合法有效，未发现有损害 中小投资者利益的情形，不存在变相改变资金投向和其他损害股东利益的情形。 同意公司本次募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资 金账户的事项。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过了公司《关于变更超募资金存放账户的议案》；

公司监事会认为：公司为了提高募集资金使用效率，巩固银企合作关系，且 本次募集资金专项账户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划， 同意公司在浦发银行深圳福田支行开设募集资金专项账户，用于存放公司超募资 金，取消之前在招商银行深圳分行科技园支行开设的募集资金专项账户（账号： 755901595210605）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议通过了公司《关于部分超募资金投资项目延期》的议案。

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公司监事会认为：公司根据募集资金投资项目进展的实际情况以及行业市场 情况，决定募集资金投资项目实施进度调整，该进度调整不会对公司的募集资金 投资项目实施、正常生产经营产生重大不利影响。公司本次对募集资金投资项目 实施进度的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的相关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际情况，未发现有损害中小投 资者利益的情形。同意公司本次部分超募投资项目延期事项。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2014年8月13日

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