AVIT.LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Apr 18, 2014

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-023

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

• 3.本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股 东大会于2014年4月18日（星期五）下午14:30在深圳市福田区中央西 谷大厦16层公司会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会 召集，因董事长陈坤江先生和副董事长吴谦先生因公出差未能主持本 次股东大会，本次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事高见先 生主持召开。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证 律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次出席股东大会的股东及股东授权的代理人共有6人，其所持 有表决权的股份总数为58,272,231股，占公司总股份的38.086％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决的方式进行了表决，审议通过了以 下决议：

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》的议案，并听取公司 独立董事《2013年度独立董事述职报告》；

公司《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见2014年3月27

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日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2013年度报告全 文》“第四节 董事会报告”。

表决结果：同意58,272,231股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

• 2、审议通过《2013年度监事会工作报告》的议案；

公司《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见2014年3月27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意58,272,231股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案； 《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见2014年3月27日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意58,272,231股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

• 4、审议通过《2013年度财务决算报告》；

表决结果：同意58,272,231股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

• 5、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司（母 公司）实现净利润1,242,840.76元，根据公司章程的规定，按照母公 司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金124,284.08元，加 上年初未分配利润72,290,002.43元，截止2013年12月31日可供股东 分配的利润为73,408,559.11 元。公司年末资本公积金余额 356,585,690.87元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟 以现有总股本153,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利

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1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以153,000,000 股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增7,650万股，转增后公 司总股本将增加至229,500,000股。

因公司2013年度资本公积金转增股本，公司注册资本、实收资本 由人民币15,300万元变更为人民币22,950万元。对《公司章程》下述 条款进行修改：“第六条公司注册资本：人民币15,300万元。”修改 为：“第六条公司注册资本：人民币22,950万元。”；“第十六条公 司的股份总数为15,300万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民 币标明面值，每股面值1.0元。”修改为：“第十六条公司的股份总 数为22,950万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值， 每股面值1.0元。

表决结果：同意58,272,231股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 具体内容详见2014年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的2013年度报告第七节第3部分“董事、监事及高级管理 人员的薪酬情况”的相关公告。

表决结果：同意58,272,231股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达（深圳）律师事务所姚奕律师、郑素文律师到会见 证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有 效。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

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2014年4月18日

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