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Mar 26, 2014

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-014

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月25日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司小会议室召开了公司第三届监事会第二 次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符 合有关法律规定及公司章程规定。

经监事会一致表决通过，达成决议如下：

1、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

公司《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交2013年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2013年度报告>及<2013年度报告摘要>的议案》；

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板 上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，各监事对董事会编制的2013年度报告进行了认 真审核，并提出如下书面审核意见：

董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告，《2013年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交2013年度股东大会审议。

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3、审议通过公司《2013年度财务决算报告》；

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》；

同意公司董事会拟定的2013年度利润分配预案：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，2013年度公司（母公司）实现净利润1,242,840.76元，根据公司章程的规定，按照母公司 2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金124,284.08元，加上年初未分配利润 72,290,002.43元，截止2013年12月31日可供股东分配的利润为73,408,559.11元。公司年末资 本公积金余额356,585,690.87元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有 总股本153,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进 行资本公积金转增股本，以153,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增7,650 万股，转增后公司总股本将增加至229,500,000股。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本预案尚需提交2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于内部控制的自我评价报告的议案》；

公司监事对公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况 进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控 制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本届监事会将继 续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进 一步促进公司的规范运作。

本报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专 项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日在中国证券监督管理 委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

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本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议通过《关于2014年日常关联交易计划的议案》；

公司2014年度发生的日常关联交易只有向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁位 于深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦第15层01-08号和第16层04、05号房产及 相关物业管理服务，合理预计年度房屋租赁费用约为人民币431.77万元，物业管理费用约为人 民币105.76万元，日常关联交易年度总金额预计为人民币537.44万元。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8、审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公 司并对外投资设立合资公司事项调整投资计划的议案》；

同意公司调整计划，使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金向全资子公司深 圳市佳创视讯文化传媒有限公司增资2，040万元用于其与深圳广播电影电视集团下属子公司深 圳时刻网络传媒有限公司及深圳市广电生活传媒股份有限公司共同出资设立深圳市无线精彩 传媒有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2014年3月25日

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