AVIT.LTD — Board/Management Information 2014

Jan 13, 2014

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-006

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《公司章程》，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下 简称“公司”）于2014年1月13日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室 召开了公司第三届监事会第一次会议。本次监事会应到监事三人，实到监事三人， 召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的方式， 逐项审议并通过了如下议案：

• 1、《关于选举第三届监事会主席的议案》；

为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举彭忠福先生 为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会 届满之日止。彭忠福先生个人简历参见附件。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2014年1月13日

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附件：

简 历

彭忠福 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大学本科，曾 任深圳市经天科技股份有限公司工程师，2002年11月起先后任本公司硬件开发工 程师、硬件开发部经理、终端产品部总监、董事。现任公司总工程师、监事。 截止目前，彭忠福先生持有公司股份1,433,750股，占公司总股本的0.94%。 其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的 情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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