AVIT.LTD — Board/Management Information 2014

Jan 13, 2014

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-005

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月13日 在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室召开了公司第三届董事会第一次 会议。本次会议的召开已于2014年1月7日通过电子邮件方式通知所有董事。公司 董事吴谦先生、张海川先生、高见先生、李冠滨先生、刘宇先生（视频连线方式）、 赵子忠先生（视频连线方式）、刘鹏先生、朱鸣学先生出席会议，其中董事陈坤 江先生因公出差委托董事张海川先生代为投票及签署会议文件，监事列席会议。 本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及《公司 章程》规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事吴谦先生召集和主持。会议以现场举手表决的方式，逐 项审议并通过了如下议案：

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

会议选举陈坤江先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通

• 过之日起至第三届董事会届满之日止。陈坤江先生个人简历参见附件。 表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

会议选举吴谦先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通

• 过之日起至第三届董事会届满之日止。吴谦先生个人简历参见附件。 表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

• 3、《关于选举公司第三届董事会下设专门委员会委员的议案》；

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公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会、战略 委员会，各委员会组成如下：

• 1）董事会审计委员会成员：陈坤江先生、刘鹏先生、朱鸣学先生，其中委

• 员会召集人由刘鹏先生担任。

• 2）董事会薪酬与考核委员会成员：朱鸣学先生、刘鹏先生、吴谦先生， 其

• 中委员会召集人由朱鸣学先生担任。

• 3）董事会提名委员会成员：张海川先生、朱鸣学先生、赵子忠先生，其中

• 委员会召集人由赵子忠先生担任。

• 4）董事会战略委员会成员：陈坤江先生、张海川先生、高见先生、刘宇先

• 生、赵子忠先生、朱鸣学先生、刘鹏先生，其中委员会召集人由陈坤江先生担任。 表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

4、《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任张海川先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。张海川先生个人简历参见附件。 表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司董事会同意聘任高见先生、熊科佳先生为公司副总经理，任期三年，自 本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员个人简历参见附件。 表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

6、《关于聘任公司财务负责人的议案》；

公司董事会同意聘任黄敏女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通

过之日起至第三届董事会届满之日止。黄敏女士个人简历参见附件。 表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任朱伟旻先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱伟旻先生个人简历参见附件。 表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

公司独立董事对公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员 的相关议案进行了认真审议，并发表了独立意见：同意聘任张海川先生为公司总 经理，聘任高见先生、熊科佳先生为公司副总经理， 聘任黄敏女士为公司财务

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负责人，聘任朱伟旻先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站刊登的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章（如有）的董事会决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2014年1月13日

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附件：

简 历

陈坤江 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，曾任深圳市佳 视达实业有限公司总经理、深圳市京利华贸易发展有限公司董事，2000年起历任 公司总经理、董事、董事长。现任公司董事长，兼任深圳市数字电视产业协会理 事。

陈坤江先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，持有公司股份 56,511,000股，占公司总股本的36.94%，与其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。陈坤江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所 规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴 谦 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学本科，中 国注册会计师，中国注册资产评估师，曾任江西省赣州市动力机械厂会计、深圳 南方民和会计师事务所项目经理。现任公司董事、深圳市满京华投资集团董事兼 副总经理。

截至目前，吴谦先生持有公司股份75,600股，占公司总股本的0.049%，与其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴谦先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规 定的任职条件。

张海川 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大学本科，工 程师，曾任深圳市经天科技股份有限公司工程师、深圳市民基通信技术有限公司 副总经理，2002年4月起先后任公司终端部经理、技术总监、总裁助理、董事、 副总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理。

截至目前，张海川先生持有公司股份708,750股，占公司总股本的0.46%，与 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张海川先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

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高 见 先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，曾任深 圳力合数字电视有限公司总裁助理；2009年起先后任本公司战略发展部总监、副 总经理。现任公司董事、副总经理。

截至目前，高见先生持有公司股份84,375股，占公司总股本的0.055%，与持 有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘 宇 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生,硕士研究生，曾 任深圳国际高新技术产权交易所股改中心、基金部总经理等职务。现任公司董事、 深圳市华澳资本管理有限公司董事、总经理。

截止目前，刘宇先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵子忠 先生，中国籍，无境外永久居住权，1972年出生，博士生导师，中 国传媒大学新媒体研究院院长，数字内容产业、数字新媒体专家，文化部国家十 部委联合办公室专家委员，北京市文化创意产业基金评审专家，广电总局移动多 媒体广播（CMMB）工作组成员，下一代广播电视专家组专家，曾任联合国经济开 发署中国项目媒介专家。主持并参与几十项重大数字媒体研究课题，涉及网络内 容、有线数字电视、手机电视、卫星电视、多媒体广播等多个数字新媒体领域， 曾参与中国广播电视科技“十一五”规划，中国电影科技“十一五”规划，中国 数字内容产业国家政策规划，上海市新媒体产业发展规划，中国卫星移动多媒体 项目规划等。现任公司独立董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、北京 中传电广董事长。

截止目前，赵子忠先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘 鹏 先生，中国籍，无境外永久居住权，1965年出生，香港理工大学硕士、

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中国注册会计师、中国注册税务师，1996年10月至今在中联会计师事务所有限公 司深圳分所（原深圳岳华会计师事务所）任部门经理、副所长、合伙人。

截止目前，刘鹏先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

朱鸣学 先生，中国籍，无境外永久居住权，1950年出生，大学本科，高级 工程师，曾任深圳大学教师，先后参与深圳大学计算中心、网络中心、深圳大学 国家八六三课题组、深圳大学高科技企业博士后流动工作站的筹建及管理工作， 任计算中心副主任、校办信息室主任、国家八六三课题组负责人等职务。后任深 圳清华大学研究院院长助理。负责技术创新和科技成果转化等工作，参与筹建清 华比威网络技术有限公司，并任技术研发和生产副总裁，从事下一代互联网核心 设备-基于IPV6的高性能安全路由器的研发和生产工作。2010年12月退休，现任 深圳市软件行业协会资深副会长、清华大学计算机技术领域全日制工程硕士研究 生指导委员会委员、清华大学深圳研究生院计算机网络技术工程研究中心技术顾 问；长期受聘担任深圳市政法委、教育局、司法局等单位信息化项目建设技术顾 问。

截止目前，朱鸣学先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

熊科佳 先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，曾任深圳市聚友 视讯有限公司系统集成工程师；深圳市同洲视讯传媒有限公司技术开发中心副总 监；深圳市同洲电子股份有限公司系统集成部经理、视讯VOD产品线副总经理。 2010年12月至今任本公司市场总监。未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

黄 敏 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科、高 级会计师，曾任深圳英海威光电通信有限公司财务经理、深圳市日上新科技有限

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公司财务经理，2004年5月起担任深圳市佳创视讯技术有限公司财务经理。现任 公司财务总监。

截至目前，黄敏女士持有公司股份90,050股，占公司总股本的0.059%，与持 有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

朱伟旻 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士研究生， 曾任深圳华强集团有限公司工程师、市场经理，航天科技开发（深圳）有限公司 市场经理，2005年4月起先后在公司担任总裁助理、上市办负责人，现任公司董 事会秘书。

截至目前，朱伟旻先生持有公司股份88,800股，占公司总股本的0.058%，与 持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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