AVIT.LTD — Regulatory Filings 2014

Jan 9, 2014

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-002

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会于2013年12月27日在中国证监会指定的信息披露网站上刊登了《深圳市佳创视 讯技术股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会变更时间及方式的公告》。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会 的相关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；

3、会议召开时间：2014年1月13日（星期一）下午14:00分开始；

• 4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的表决方式；

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2014年1月3日（星期五）；

• 6、会议召开地点：深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室；

• 7、会议出席对象：

（1）截至2014年1月3日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

1

二、会议审议议案

• 1、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

• 2、《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；

• 3、《关于为佳创视讯（香港）贸易有限公司提供担保的议案》；

• 4、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的

• 议案》；

• 5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

• 6、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）

  • 6.1 选举陈坤江先生担任公司第三届董事会非独立董事；

  • 6.2 选举吴谦先生担任公司第三届董事会非独立董事；

  • 6.3 选举张海川先生担任公司第三届董事会非独立董事；

  • 6.4 选举高见先生担任公司第三届董事会非独立董事；

  • 6.5 选举李冠滨先生担任公司第三届董事会非独立董事；

  • 6.6 选举刘宇先生担任公司第三届董事会非独立董事；

• 7、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）

  • 7.1 选举赵子忠先生担任公司第三届董事会独立董事；

  • 7.2 选举刘鹏先生担任公司第三届董事会独立董事；

  • 7.3 选举朱鸣学先生担任公司第三届董事会独立董事；

• 8、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票

制）

• 8.1 选举彭忠福先生担任公司第三届监事会非职工代表监事；

• 8.2 选举李小龙先生担任公司第三届监事会非职工代表监事；

上述第6、7、8议案的表决采用累积投票制进行，股东大会选举非独立董 事、独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次股东大会所有提案内容已经公司第二届董事会第二十一次会议及公 司第二届监事会第十六次会议审议通过， 具体内容详见中国证监会指定创业 板信息披露网站。

三、会议登记手续：

1 、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

2

证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2 、登记时间： 本次股东大会现场登记时间为2014年1月10日上午10：00至下 午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2012年1月10日下午16：00之前送达 或传真（0755-83575099）到公司。

• 3 、登记地点： 深圳市福田区中央西谷大厦15楼公司董事会办公室，邮编：

• 518048。

4 、注意事项： 出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半 小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签 到入场。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、2014年1月13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳

• 证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

• 对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365264	佳创投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

A.输入“买入”指令；

B.输入证券代码：365264

• C. 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元

• 代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议

3

案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子 议案②，依此类推。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案6为选举董事，则6.01 元代表第一位候选人，6.02元代表第二位候选人，依此类推；

• 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 股东大会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”，对应的议案号为100 （申

• 报价格为100.00元），股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见； 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

具体如下表:

议案 序号
	议案内容	对应申报价格
1	《关于续聘2013年度审计机构的议案》	1.00元
2	《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》	2.00元
3	《关于为佳创视讯（香港）贸易有限公司提供担保的议案》	3.00元
4	《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充 流动资金的议案》	4.00元
5	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	5.00元
6	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积 投票制）	——
6.1	选举陈坤江先生担任公司第三届董事会非独立董事	6.01元
6.2	选举吴谦先生担任公司第三届董事会非独立董事	6.02元
6.3	选举张海川先生担任公司第三届董事会非独立董事	6.03元
6.4	选举高见先生担任公司第三届董事会非独立董事	6.04元
6.5	选举李冠滨先生担任公司第三届董事会非独立董事	6.05元
6.6	选举刘宇先生担任公司第三届董事会非独立董事	6.06元
7	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投 票制）	——
7.1	选举赵子忠先生担任公司第三届董事会独立董事	7.01元
7.2	选举刘鹏先生担任公司第三届董事会独立董事	7.02元
7.3	选举朱鸣学先生担任公司第三届董事会独立董事	7.03元
8	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（采用 累积投票制）	——
8.1	选举彭忠福先生担任公司第三届监事会非职工代表监事	8.01元
8.2	选举李小龙先生担任公司第三届监事会非职工代表监事	8.02元
100	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	100元

D. 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的 议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表 弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举 票数。

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对于议案1-5，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反

对，3股代表弃权。具体情况如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案6-8，在“委托数量”项下填报选举票数；具体情 况如下：

议案 序号		对应的 委托数量
	议案内容
6	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积 投票制）	——
6.1	选举陈坤江先生担任公司第三届董事会非独立董事	同意 股
6.2	选举吴谦先生担任公司第三届董事会非独立董事	同意 股
6.3	选举张海川先生担任公司第三届董事会非独立董事	同意 股
6.4	选举高见先生担任公司第三届董事会非独立董事	同意 股
6.5	选举李冠滨先生担任公司第三届董事会非独立董事	同意 股
6.6	选举刘宇先生担任公司第三届董事会非独立董事	同意 股
7	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投 票制）	——
7.1	选举赵子忠先生担任公司第三届董事会独立董事	同意 股
7.2	选举刘鹏先生担任公司第三届董事会独立董事	同意 股
7.3	选举朱鸣学先生担任公司第三届董事会独立董事	同意 股
8	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（采用 累积投票制）	——
8.1	选举彭忠福先生担任公司第三届监事会非职工代表监事	同意 股
8.2	选举李小龙先生担任公司第三届监事会非职工代表监事	同意 股

E.投票举例：

股权登记日持有“佳创视讯”A股的投资者，对议案1投赞成的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365264	买入	1.00	1股

股权登记日持有“佳创视讯”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞 成的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365264	买入	100	1股

4、注意事项：

A.网络投票不能撤单；

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B.对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

C.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

D、如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表 示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视 为未参与投票。

F.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果， 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操纵流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2014年1月12日下午15:00，结束时间为 2014年1月13日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” “ ” 或 深交所投资者服务密码 。

（1）申请服务密码的流程

“ ” “ ” “ 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的 密码服务专区 ，填写 姓名 、 证券账 户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一 个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30

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前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法 与激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市 佳创视讯技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、会务联系：

联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦15楼董事会办公室 联系人：徐小清

联系电话：0755-82705250 传真：0755-83575099 电子邮箱：avit@avit.com.cn

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

附件二：2014年第一次临时股东大会回执

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2014年1月9日

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附件一：

授权委托书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视 讯技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号		表决意见	表决意见	表决意见
	案
	议内容	同意	反对	弃权
1	《关于续聘2013年度审计机构的议案》
2	《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
3	《关于为佳创视讯（香港）贸易有限公司提供担保的议案》
4	《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补 充流动资金的议案》
5	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
6	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.1	选举陈坤江先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.2	选举吴谦先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.3	选举张海川先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.4	选举高见先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.5	选举李冠滨先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.6	选举刘宇先生担任公司第三届董事会非独立董事
7	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
7.1	选举赵子忠先生担任公司第三届董事会独立董事
7.2	选举刘鹏先生担任公司第三届董事会独立董事
7.3	选举朱鸣学先生担任公司第三届董事会独立董事

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8	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
8.1	选举彭忠福先生担任公司第三届监事会非职工代表监事
8.2	选举李小龙先生担任公司第三届监事会非职工代表监事

• 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

• 决：请在相应的表决意见项后划“√”。

可以: 不可以:

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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附件二：

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会回执

• 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
身份证/营业执照号
持股数量		股东帐号
电话		传真
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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