AVIT.LTD — AGM Information 2013

Dec 20, 2013

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2013-052

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二 届董事会第二十一次会议决定于2014年1月6日（星期一）下午2点召开公司2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；

• 3、会议召开时间：2014年1月6日（星期一）下午14:00分开始；

• 4、会议召开方式：现场投票的表决方式；

• 5、股权登记日：2014年1月3日（星期五）；

• 6、会议召开地点：深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室；

• 7、会议出席对象：

• （1）截至2014年1月3日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

• 1、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

• 2、《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；

• 3、《关于为佳创视讯（香港）贸易有限公司提供担保的议案》；

• 4、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的

• 议案》；

1

• 5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

• 6、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）

• 6.1 选举陈坤江先生担任公司第三届董事会非独立董事；

• 6.2 选举吴谦先生担任公司第三届董事会非独立董事；

• 6.3 选举张海川先生担任公司第三届董事会非独立董事；

• 6.4 选举高见先生担任公司第三届董事会非独立董事；

• 6.5 选举李冠滨先生担任公司第三届董事会非独立董事；

• 6.6 选举刘宇先生担任公司第三届董事会非独立董事；

• 7、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）

• 7.1 选举赵子忠先生担任公司第三届董事会独立董事；

• 7.2 选举刘鹏先生担任公司第三届董事会独立董事；

• 7.3 选举朱鸣学先生担任公司第三届董事会独立董事；

• 8、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票

制）

8.1 选举彭忠福先生担任公司第三届监事会非职工代表监事；

• 8.2 选举李小龙先生担任公司第三届监事会非职工代表监事；

上述第6、7、8议案的表决采用累积投票制进行，股东大会选举非独立董 事、独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次股东大会所有提案内容已经公司第二届董事会第二十一次会议及公 司第二届监事会第十六次会议审议通过， 具体内容详见中国证监会指定创业 板信息披露网站。

三、会议登记手续：

1 、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2 、登记时间： 本次股东大会现场登记时间为2014年1月3日上午10：00至下 午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2012年1月3日下午16：00之前送达或 传真（0755-83575099）到公司。

• 3 、登记地点： 深圳市福田区中央西谷大厦15楼公司董事会办公室，邮编：

• 518048。

4 、注意事项： 出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半 小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签 到入场。

四、会务联系：

联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦15楼董事会办公室 联系人：徐小清

联系电话：0755-82705250 传真：0755-83575099

电子邮箱：avit@avit.com.cn

五、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

附件二：2014年第一次临时股东大会回执

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2013年12月19日

3

附件一：

授权委托书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视 讯技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号		表决意见	表决意见	表决意见
	案
	议内容	同意	反对	弃权
1	《关于续聘2013年度审计机构的议案》
2	《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
3	《关于为佳创视讯（香港）贸易有限公司提供担保的议案》
4	《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补 充流动资金的议案》
5	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
6	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.1	选举陈坤江先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.2	选举吴谦先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.3	选举张海川先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.4	选举高见先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.5	选举李冠滨先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.6	选举刘宇先生担任公司第三届董事会非独立董事
7	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
7.1	选举赵子忠先生担任公司第三届董事会独立董事
7.2	选举刘鹏先生担任公司第三届董事会独立董事
7.3	选举朱鸣学先生担任公司第三届董事会独立董事

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8	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
8.1	选举彭忠福先生担任公司第三届监事会非职工代表监事
8.2	选举李小龙先生担任公司第三届监事会非职工代表监事

• 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

• 决：请在相应的表决意见项后划“√”。

可以: 不可以:

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一三年 月 日

5

附件二：

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会回执

• 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
身份证/营业执照号
持股数量		股东帐号
电话		传真
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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