AVIT.LTD — Regulatory Filings 2013

Aug 22, 2013

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2013-029

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013年8月21日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司小会议室召 开了公司第二届监事会第十四次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人， 召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的 方式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2013年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为，公司《2013年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2013年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

公司《2013年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的公告，《2013年半年度报告披露提示性公告》内 容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》；

监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（修订）》、公司《募集资金管理办法》的规定对

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募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的 存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募 集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详

见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了公司《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》； 公司《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的具体内容同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会 2013年8月21日

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