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Aug 22, 2013

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2013-028

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月21日 在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室召开了公司第二届董事会第十 九次会议。公司董事陈坤江、吴谦、张海川、刘宇、陈广见、赵子忠、高见（视 频在线方式）、李冠滨出席会议，独立董事谭民望先生因公出差，授权委托独立 董事陈广见先生代为进行表决并签署相关会议文件，监事列席会议。本次董事会 会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规 定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场举手表决的方 式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2013年半年度报告全文及摘要》的议案；

公司《2013年半年度报告及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告，《2013年半年度报告披露提示性公告》内容将 同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的议案；

公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中 国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

• 3、审议通过了《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》；

公司《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的具体内容同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2. 载有公司法定代表人签字的半年度报告文本，以及载有单位负责人、主

管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

1. 经公司董事会审议通过的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》文本；

1. 经公司董事会审议通过的《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》

文本；

1. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会 2013年8月21日

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