AVIT.LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

May 10, 2013

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2013-022

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

• 3.本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股 东大会于2012年5月10日（星期五）下午14:00在深圳市福田区中央西 谷大厦16层公司会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会 召集，董事长陈坤江先生主持会议。公司部分董事、监事和高级管理 人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

本次出席股东大会的股东及股东授权的代理人共有8人，其所持 有表决权的股份总数为58,727,275股，占公司股本总额的38.38％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决的方式进行了表决，审议通过了以 下决议：

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》的议案，并听取公司 独立董事《2012年度独立董事述职报告》；

公司《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见2013年4月19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2012年度报告全

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文》“第四节 董事会报告”部分

表决结果：同意58,727,275股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》的议案；

公司《2012年度监事会工作报告》的具体内容详见2013年4月19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告

表决结果：同意58,727,275股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案； 《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》详见2013年4月19日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意58,727,275股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《2012年度财务决算报告》；

表决结果：同意58,727,275股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》；

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[沪 众会字(2013)第2705号]，公司2012年度实现归属于上市公司股东的 净利润为14,305,512.66 元，其中母公司实现的净利润为 11,323,123.48 元，根据有关规定提取10% 的法定盈余公积金 1,132,312.35元；加期初未分配利润72,299,191.30元，减去实施2011 年度分配方案分配的10,200,000.00元，本年可供分配的利润为 75,272,391.61元。本年度末资本公积余额为356,585,690.87元。公 司合并报表中经营活动产生的现金流量净额为-27,096,227.05万元。

鉴于《公司章程》第一百八十三条规定：“出现‘当年合并报表 经营活动产生的现金流量净额为负数’情况下，公司可以不进行现金 分红”。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司当前需要集中

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资金用于经营，以确保公司经营的可持续发展。因此，依据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，公司2012年度拟不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本，全部利润滚存于公司，仍归属于全部股东 所有，未分配利润公司计划用于公司主营业务的发展。

表决结果：同意58,727,275股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 具体内容详见2013年4月19日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的2012年度报告第七节第3部分“董事、监事及高级管理 人员的薪酬情况”的相关公告。

表决结果：同意58,727,275股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达（深圳）律师事务所苏涛律师、郑素文律师到会见 证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有 效。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2013年5月10日

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