AVIT.LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Nov 12, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-059

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

• 3.本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第 四次临时股东大会于2012年11月12日（星期一）下午14:30在深圳市 福田区中央西谷大厦16层公司大会议室以现场方式召开。本次股东大 会由公司董事会召集，董事长陈坤江先生主持现场会议。公司部分董 事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次出席股东大会的股东及股东授权的代理人共有7人，其所持 有表决权的股份总数为61,696,800股，占公司总股份的40.32%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票的方式进行了表决，审议通过了以下决 议：

1、审议《关于调整募集资金投资项目实施进度及实施地点的议 案》；

审议同意公司调整三个募投项目的投资计划，将募投项目实施场 地购买时间调整至项目建设期第2年。

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表决结果：同意61,696,800股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性 补充流动资金的议案》；

审议同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金5,000万 元永久性补充流动资金。

表决结果：同意61,696,800股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》。

审议通过公司向以下三家银行申请综合授信额度，并授权公司法 定代表人陈坤江先生或陈坤江先生授权的有权签字人签署相关法律 合同及文件：

银行名称	综合授信额度	用途	期限
招商银行深圳分行科技园支行	6000万	贷款、票据、保函等	1年
平安银行深圳分行	6000万	贷款、票据、保函等	1年
民生银行深圳分行	5000万	贷款、票据、保函等	1年

表决结果：同意61,696,800股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达（深圳）律师事务所郑素文律师、罗雯律师到会见 证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有 效。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012年11月12日

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