AVIT.LTD — AGM Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-054

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会 第十六次会议决定于2012年11月12日（星期一）下午2点30分召开公 司2012年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；

• 3、会议召开时间：2012年11月12日（星期一）下午14：30分开

始；

• 4、会议召开方式：现场投票的表决方式；

• 5、股权登记日：2012年11月06日（星期二）；

• 6、会议召开地点：深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议

室；

7、会议出席对象：

（1）截至2012年11月06日（星期二）下午深圳证券交易所交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全 体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于调整募集资金投资项目实施进度及实施地点的议

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案》；

截止2012年9月30日，公司招股书披露的承诺募集资金投资项目 （共三个项目）完成项目建设期第1年投资总计划的55.15%，其中“工 程技术中心”项目完成项目建设期第1年投资计划的30.75%；“互动电 视平台”项目完成项目建设期第1年投资计划的51.57%；“三网融合” 项目完成项目建设期第1年投资计划的83.66%。根据《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的规定，募集资金投资项目年度实 际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额 差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划。因此，公司仔细 分析了“工程技术中心”和“互动电视平台”两个募投项目资金实际投 资进度与招股书披露的预计投资计划产生差异的主要原因，并据此调 整投资进度和实施场地。

募投项目资金实际投资进度与招股书披露的预计投资计划产生 差异的主要原因是，招股书披露的承诺募投项目投资计划中，“募投 三个项目”合计购买实施场地的投入占总投资的29.88%，其中“工程技 术中心”项目场地购买的投资全部集中于项目建设期第1年内并占当 期投资计划的64.55%，占该项目总投资的48.90%；“互动电视平台” 项目场地购买的投资也全部集中于项目建设期第1年内并占当期投资 计划的38.8%，占该项目总投资的22.49%；“三网融合”项目场地购买 的投资也全部集中于项目建设期第 1 年内并占当期投资计划的 38.36%，占该项目总投资的21.91%。公司原计划拟购买深圳市八卦 路众鑫科技大厦的部分办公楼（下称“拟购房产”）用作募投实施场地。 但该拟购买房产的基础配套条件和环境尚不完全满足募投项目后续 的实际需要，因此，公司未在购房意向书约定期限内购买该房产。募 投场地投资放缓是导致“募投三个项目”投资进度与招股书披露的预 计投资计划产生差异的主要原因；此外，募投场地未落实也导致部分 设备与工器具的购置计划受到影响而未能按计划购买，从而造成募投 项目总体投资进度上都有不同程度的延缓。招股书中披露的募投项目 实施场地的购房意向书已于2012年6月30日到期终止。依据协议约定， 对方已无条件全额退还我司前期支付的诚意金。

公司经分析后，决定仍将使用原投资计划中的募投场地投资额度 用于购买其他合适的房产，并不改变募集资金用途、投向、实施方式

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以及相应项目达到预定可使用状态的日期。为保证公司募集资金投资 项目的正常运行，根据当前实际投资情况，公司拟调整“募投三个项 目”的投资计划，并将募投项目实施场地购买时间调整至项目建设期 第2年。

目前，募投项目实施的新场地暂时尚未确定，公司正在加紧落实， 待落实后公司董事会应审查相关投资计划，将按相关规定安排审议募 投场地变更事项。

2、审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性 补充流动资金的议案》；

随着公司生产销售规模的不断扩大，为了提高公司产品的市场份 额，进一步拓展国内外市场，公司生产经营所需流动资金也将大幅增 加。为了确保实现公司经营目标的实现，公司拟用超募资金5,000万 元补充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需求。按目前一 年期银行贷款利率6.00%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约300 万元，从而提高超募资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效 益。 补充的流动资金，公司将用于加大市场开拓力度，加大技术交 流，为大型销售项目的招投标及项目的顺利开展提供足够的资金保 障。

3、审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；

鉴于公司原有银行授信即将到期，为降低风险，增强与银行的合 作，拟向以下三家银行申请综合授信额度，以满足公司业务发展需要。 该综合授信额度尚须授信银行的批准，公司在办理该综合授信额度下 的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规 则的要求履行必要的审批程序。

银行名称	综合授信额度	用途	期限
招商银行深圳分行科技园支行	6000万	贷款、票据、保函等	1年
平安银行深圳分行	6000万	贷款、票据、保函等	1年
民生银行深圳分行	5000万	贷款、票据、保函等	1年

今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融 资业务申请的董事会决议。同时本议案如经股东大会审议批准后，董 事会将授权公司法定代表人陈坤江先生或陈坤江先生授权的有权签

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字人签署相关法律合同及文件。

三、会议登记手续：

1 、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户 卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2 、登记时间： 本次股东大会现场登记时间为2012年11月08日上 午10：00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2012年11 月08日下午16：00之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

3 、登记地点： 深圳市福田区中央西谷大厦15楼公司董事会办公 室，邮编：518048。

4 、注意事项： 出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会 议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权 委托书等原件，以便签到入场。

四、会务联系：

联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦15楼董事会办公室 联系人：朱伟旻、李剑虹

联系电话：0755-83575056

传真：0755-83575099

电子邮箱：avit@avit.com.cn

五、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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附件一：授权委托书 附件二：2012年第四次临时股东大会回执

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2012年10月24日

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附件一：

授权委托书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深 圳市佳创视讯技术股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号			表决意见
	案容
	议内	同意	反对	弃权
1	《关于调整募集资金投资项 目实施进度及实施地点的议 案》
2	《关于使用部分其他与主营 业务相关的营运资金永久性 补充流动资金的议案》
3	《关于公司拟向银行申请综 合授信的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自 己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。

可以: 不可以:

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日

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附件二：

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会回执

• 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
身份证/营业执照号
持股数量		股东帐号
电话		传真
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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