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Oct 25, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-052

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，深圳市佳创视讯技 术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月24日在深圳市福 田区中央西谷大厦16楼公司小会议室召开了公司第二届监事会第十 次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，召开程序、参加会 议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

经监事会一致表决通过，达成决议如下：

1 、审议《公司 2012 年第三季度报告全文和正文的议案》；

审议通过了关于《公司2012年第三季度的季度报告全文和正文》。 各监事对董事会编制的2012年第三季度报告进行了认真审核，并 提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2012年第三季度报告 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司2012年第三季度报告经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 2 、审议公司《 2012 年第三季度募集资金使用情况报告》；

审议通过了公司《2012年第三季度募集资金使用情况报告》。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3 、审议公司《关于调整募集资金投资项目实施进度及实施地点 的议案》；

审议通过了公司《关于调整募集资金投资项目实施进度及实施地

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点的议案》，公司监事会认为：公司本次对募集资金投资项目实施进 度的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金使用的相关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际情况，未发 现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项 目实施进度及实施地点。

本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4 、审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性 补充流动资金的议案》；

审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久 性补充流动资金的议案》。随着公司生产销售规模的不断扩大，为了 提高公司产品的市场份额，进一步拓展国内外市场，公司生产经营所 需流动资金也将大幅增加。为了确保实现公司经营目标的实现，公司 监事会同意公司拟用超募资金5,000万元补充日常经营所需的流动资 金，解决部分流动资金需求。按目前一年期银行贷款利率6.00%计算， 每年可为公司减少潜在利息支出约300万元，从而提高超募资金使用 效率，降低财务费用，提升公司经营效益。补充的流动资金，公司将 用于加大市场开拓力度，加大技术交流，为大型销售项目的招投标及 项目的顺利开展提供足够的资金保障。

本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5 、审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；

审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》。鉴于公 司原有银行授信即将到期，为降低风险，增强与银行的合作，公司监 事会同意公司拟向以下三家银行申请综合授信额度，以满足公司业务 发展需要。该综合授信额度尚须授信银行的批准，公司在办理该综合 授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法 规和上市规则的要求履行必要的审批程序。

银行名称	综合授信额度	用途	期限
招商银行深圳分行科技园支行	6000万	贷款、票据、保函等	1年

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平安银行深圳分行	6000万	贷款、票据、保函等	1年
民生银行深圳分行	5000万	贷款、票据、保函等	1年

本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2012年10月24日

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