AVIT.LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Sep 19, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-047

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

• 3.本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第 三次临时股东大会于2012年9月18日（星期二）下午14:30在深圳市福 田区中央西谷大厦16层公司大会议室以现场方式召开。本次股东大会 由公司董事会召集，董事长陈坤江先生主持现场会议。公司部分董事、 监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

本次出席股东大会的股东及股东授权的代理人共有4人，其所持 有表决权的股份总数为56,964,600股，占公司总股份的37.23%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票的方式进行了表决，审议通过了以下决 议：

• 1、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》。 审议通过董事、监事的薪酬。

表决结果：同意56,964,600股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

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三、律师出具的法律意见

北京金诚同达（深圳）律师事务所刘胤宏律师、罗雯律师到会见 证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有 效。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012年9月18日

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