AVIT.LTD — Regulatory Filings 2012

Sep 14, 2012

－ 证券代码： 300264 证券简称：佳创视讯 公告编号： 2012 046

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为 56,992,200 股， 占公司股本总额的 37.25%；

2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为 52,942,200 股，占公司股本总 额的 34.60%，上市流通日期 2012 年 9 月 18 日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发 行股份为 76,000,000 股。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1349 号” 文核准，公司于 2011 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，采用网下向 询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股， 其中网下配售 5,000,000 股，网上发行 21,000,000 股。 首次公开发行完成后，公司 的总股本变更为 102,000,000 股，股票简称“佳创视讯”，股票代码“300264”。

公司 2011 年度股东大会审议通过《关于 2011 年年度利润分配预案的议案》， 确定 2011 年度利润分配方案为：以现有总股本 102,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 102,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 51,000,000 股。公司 于 2012 年 6 月 18 日实施了 2011 年度权益分派。转增后，公司总股本由 102,000,000 股变更为 153,000,000 股。公司首次公开发行前已发行的股份 76,000,000 股转增后 变为 114,000,000 股。2012 年 6 月 21 日，公司工商变更登记手续办理完毕。

截止目前，公司股份总额为 153,000,000 股，尚未解除限售的股份数量为

1

114,000,000 股，占公司股本总额的 74.51%。。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东在《深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市公告书》（招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做 出的承诺一致）中作出如下承诺：

（1）公司除陈坤江、陈新忠以外的其他自然人股东均承诺：自公司股票上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的 公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述承诺期限届满后，将按照国家有关 法律法规（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对 所直接或间接持有的佳创视讯股份进行操作；

（2）公司法人股东华澳创投、兆轩置业、拜丽德集团有限公司承诺：自公司 股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前公司已直接或间 接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述承诺期限届满后，将按照 国家有关法律法规（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定）规定 的程序对所直接或间接持有的佳创视讯股份进行操作；

（3）持有公司股份的董事（张海川、吴谦）、监事（彭忠福、李小龙）及高 级管理人员（张海川、黄敏、朱伟旻）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公 司收购该部分股份；在上述承诺期限届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管 理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票 上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或 间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日第七个月至十二个月之间申 报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股 份。因上市公司进行权益分派导致公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员直 接或间接持有本公司股份发生变化的，上述人员仍遵守前款承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其做出的上述各项承诺；

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不 存在公司为其违规担保的情况。

2

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份可上市流通时间为2012年9月18日（星期二）。

• 2、本次解除限售股份数量为 56,992,200股，占公司股本总额的 37.25%；实际可

• 上市流通数量为52,942,200股，占公司股本总额的 34.60%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东人数为54人（含法人单位）。

• 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

		所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	本次实际可上市 流通数量（股）
序号	股东全称				备注
1	李汉杰	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2	彭忠福	2,940,000	2,940,000	735,000	①
3	汪伟	75,600	75,600	75,600
4	吴谦	75,600	75,600	18,900	①
5	陈新林	151,200	151,200	151,200
6	李忆	150,000	150,000	150,000
7	雷小林	420,000	420,000	420,000
	深圳市华澳创业投 资企业（有限合伙)	9,000,000	9,000,000	9,000,000
8
9	颜红	151,200	151,200	151,200
10	张澎	151,200	151,200	151,200
11	郭勇	75,600	75,600	75,600
12	吕晔	151,200	151,200	151,200
13	周耿豪	900,000	900,000	900,000
14	刘康平	151,200	151,200	151,200
15	张金明	75,600	75,600	75,600
16	陈福兴	151,200	151,200	151,200
17	刘惠容	151,200	151,200	151,200
18	金毅	151,200	151,200	151,200
19	吴焕声	151,200	151,200	151,200
	拜丽德集团有限公 司	4,725,000	4,725,000	4,725,000
20
21	高见	150,000	150,000	37,500	①
22	张海川	1,680,000	1,680,000	420,000	①
23	李旭春	151,200	151,200	151,200
24	温季萍	151,200	151,200	151,200
25	胡瑞	151,200	151,200	151,200
26	彭江	151,200	151,200	151,200
27	汪庆锋	151,200	151,200	151,200
28	朱雁峰	151,200	151,200	151,200
29	陈峰	151,200	151,200	151,200

3

		所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	本次实际可上市 流通数量（股）
序号	股东全称				备注
30	汪娴	150,000	150,000	150,000
31	宋立勇	151,200	151,200	151,200
32	杨宇渊	151,200	151,200	151,200
33	黄敏	151,200	151,200	37,800	①
34	李季光	151,200	151,200	151,200
35	石峰	151,200	151,200	151,200
36	胡勇	151,200	151,200	151,200
37	张晓锋	151,200	151,200	151,200
38	施鹤鸣	150,000	150,000	150,000
39	王世崑	151,200	151,200	151,200
40	胡英锁	151,200	151,200	151,200
41	朱伟旻	151,200	151,200	37,800	①
42	李绪华	20,319,000	20,319,000	20,319,000
43	李小龙	151,200	151,200	37,800	①
44	谭震生	151,200	151,200	151,200
45	张天华	75,600	75,600	75,600
46	康宇峰	151,200	151,200	151,200
47	王静波	75,600	75,600	0	②
48	张浩	151,200	151,200	151,200
49	李勇	150,000	150,000	150,000
50	周宇	151,200	151,200	151,200
	深圳市兆轩置业有 限公司			7,665,000
51		7,665,000	7,665,000
52	黄淑玲	151,200	151,200	151,200
53	王钢	150,000	150,000	150,000
54	冯宇	151,200	151,200	151,200
合计		56,992,200	56,992,200	52,942,200

注：

① 张海川、高见、吴谦为公司董事；彭忠福、李小龙为公司监事；张海川任职公 司总经理、高见任职公司副总经理、黄敏任职公司财务总监、朱伟旻任职公司董事 会秘书，根据其股份限售承诺，本次可上市流通股份数为解除限售数量的25%，合 计1,324,800股；

• ② 王静波持有公司股份75,600股，本次解除限售数量75,600股，但由于其个人原因， 该75,600股已被司法冻结，该部分股份解除冻结后即可上市流通。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

4

数量单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动	本次变动后	本次变动后
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	114,000,000	74.51%		52,942,200	61,057,800	39.91%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	114,000,000	74.51%		52,942,200	61,057,800	39.91%
其中：境内法人持股	21,390,000	13.98%		21,390,000
境内自然人持股	92,610,000	60.53%		31,552,200	61,057,800	39.91%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	61,810,200	40.4%		1,324,800	60,485,400	39.53%
二、无限售条件股份	39,000,000	25.49%	52,942,200		91,942,200	60.09%
1、人民币普通股	39,000,000	25.49%	52,942,200		91,942,200	60.09%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	153,000,000	100%			153,000,000	100%

注：公司董事、监事和高级管理人员张海川、高见、吴谦、彭忠福、李小龙、朱

伟旻、黄敏根据其股份限售承诺，本次可上市流通股份数为解除限售股份数量的 25%，合计1,324,800股为无限售条件股份，余下75%合计3,974,400股包含在有限售 条件股份下的高管股份。

五、保荐机构的核查意见

经核查，招商证券认为：佳创视讯本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；佳创视 讯本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、 有关规则和股东承诺；佳创视讯与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 招商证券对佳创视讯本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

5

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、《招商证券关于佳创视讯部分限售股份上市流通之核查意见》；

• 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 二○一二年九月十三日

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