AVIT.LTD - Board/Management Information 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯公告编号：2012-041

深圳市佳创视讯技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月28日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司小会议室召开了公司第二届监事会第九次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

经监事会一致表决通过，达成决议如下：

1、审议《关于董事、监事薪酬的议案》；审议通过关于董事、监事薪酬的议案。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司并对其增资的议案》；

审议通过公司使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”人民币2,700万元用于收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司100%的股权并使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”人民币1,300万元对其增资。

本次收购交易完成后，天柏宽带网络技术（北京）有限公司将成为公司的全资子公司，故此，公司于2012年2月9日第二届监事会第五次会议审议通过的《关于使用自有资金在北京设立全资子公司的议案》即行终止。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司监事会 2012年8月28日