AVIT.LTD — AGM Information 2012

Aug 30, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-043

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会 第十五次会议决定于2012年9月18日（星期二）下午2点30分召开公司 2012年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  • 3、会议召开时间：2012年9月18日（星期二）下午14：30分开始。 4、会议召开方式：现场投票的表决方式。

  • 5、股权登记日：2012年9月14日（星期五）。

  • 6、会议召开地点：深圳市福田区中央西谷大厦16楼大会议室

  • 7、会议出席对象：

（1）截至2012年9月14日（星期五）下午深圳证券交易所交易结 束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于董事、监事薪酬的议案》； 公司董事、监事在公司薪酬情况如下：

1

		年度薪酬总额	是否在股东单位或其
姓名	职务
		（万元/税前）	他关联单位领取薪酬
陈坤江	董事长	21.14	否
陈广见	独立董事	4.8	否
谭民望	独立董事	4.8	否
赵子忠	独立董事	4.8	否

公司九名董事中，陈坤江先生以董事身份领取薪酬；张海川先生、 高见先生以公司高级管理人员身份领取岗位薪酬，未另外领取董事薪 酬，刘宇先生、吴谦先生、李冠滨先生不在公司任职，不领取任何岗 位薪酬或董事薪酬。

独立董事谭民望先生、陈广见先生、赵子忠先生在公司领取独立 董事津贴4.8万元/年，以现金形式每月发放一次。同时，每月交通费 用1,000元补助，由独立董事提供票据以现金方式每季度核销一次。

监事会主席彭忠福先生作为公司总工程师，在公司领取岗位薪 酬，未另外领取监事薪酬。监事李小龙先生作为公司综合管理部总监， 在公司领取岗位薪酬，未另外领取监事薪酬。监事郑清仪女士在公司 综合管理部任企业文化专员，作为公司职工代表监事，在公司领取岗 位薪酬，未另外领取监事薪酬。

以上薪酬均为税前年度全部收入，所涉及的个人所得税均由公司 统一代扣代缴。另外，董事、监事参加公司董事会会议、监事会会议、 董事会专门委员会会议、股东大会的相关交通、住宿费用由公司承担。

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（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户 卡办理登记手续；

2

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年9月17日上午

• 10：00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2012年9月17 日下午16：00之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

  • 3、登记地点： 深圳市福田区中央西谷大厦15楼 董事会办公室 邮编：518048。

• 4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会

• 议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权 委托书等原件，以便签到入场。

四、会务联系：

联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦15楼董事会办公室 联系人：朱伟旻 李剑虹

联系电话：0755-83575056

传真：0755-83575099

电子邮箱：avit@avit.com.cn

五、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

附件二：2012年第三次临时股东大会回执

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 二○一二年八月二十八日

3

附件一：

授权委托书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深 圳市佳创视讯技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于董事、监事薪酬的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自 己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√” 可以: 不可以:

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○一二年 月 日

4

附件 二：

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012年第三次临时股东大会回执

• 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（“公司”）

	个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
	股东地址
	业
	身份证/营执照号
	持股数量			股东帐号
	电话			传真
	股东签字(法人股东		盖章):
	年 月 日

附注： 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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