AVIT.LTD — Regulatory Filings 2012

Aug 13, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-035

深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事 关于相关事项的意见

作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，我们对第二届董事会第十四次会议审议的事项进行了认真 审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、《2012年半年度报告全文及摘要》关于公司控股股东及其 他关联方占用公司资金、关联交易事项、对外担保情况的独立意见： 1、独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立 意见 ：报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金 的情形。

2、独立董事对关联交易事项的独立意见：报告期内，公司无购 销商品、提供和接受劳务的关联交易。

3、独立董事对公司对外担保情况的的独立意见：报告期内，公 司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况；

二、《关于改聘2012年审计机构的议案》之独立意见；

经审核，公司不再续聘深圳市鹏城会计师事务所不违反有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定且有 合理理由。公司已事先通知深圳市鹏城会计师事务所，符合《中国证 监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题 的通知》的有关规定。截至目前，深圳市鹏城会计师事务所未提出书 面异议。

董事会在发出《关于改聘2012年度审计机构的议案》前，公司审 计委员会、独立董事、财务总监、内审部负责人已经与众华沪银进行 了沟通及交流，并取得了我们的认可。经了解，上海众华沪银会计师 事务所有限公司具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作要求。因此我们 同意改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计

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机构，并将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

三、《《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》之独立意

见；

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》（证监字【2007】28号，以下简称“通知”）的文件要求和深 圳证监局关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，公司认真学习 通知精神，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等 有关法律法规和《公司章程》等内部管理制度，对公司治理情况进行 了认真的自查，针对公司存在的问题，制定了切实可行的整改计划， 积极开展整改活动，并形成了《关于加强上市公司治理专项活动的整 改报告》。本次整改是对公司治理结构不断完善，建立健全公司内部 管理和控制制度，规范公司运作的过程。我们认为本次活动的工作成 员勤勉尽责，整改报告客观、公正地反应现阶段公司治理的现状，整 改措施符合有关法律、法规的要求及公司的实际情况。

特此公告！

独立董事：谭民望、陈广见、赵子忠

2012年8月10日

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