AVIT.LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Aug 10, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-032

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

• 3.本次股东大会以现场与网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一 次临时股东大会于2012年8月9日（星期四）下午14:30在深圳市福田 区中央西谷大厦16层公司大会议室以现场方式召开，同时本次股东大 会，公司还向股东提供网络投票平台，股东通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行投票，交易系统 — — 的投票时间为2012年8月9日上午9:30 11:30、下午13:00 15:00； 互联网投票系统的投票时间为2012年8月8日下午15：00，结束时间为 2012年8月9日下午15:00。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 陈坤江先生主持现场会议。公司部分董事，监事和高级管理人员，以 及聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

本次出席股东大会的股东及股东授权的代理人共有7人，其所持 有表决权的股份总数为80,075,950股，占公司股本总额的52.34％。 其中，出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份数80,072,500 股，占公司股份总数的52.33%；参加网络投票的股东1人，代表股份 数3,450股，占公司股份总数的0.0023％。

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二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票的方式进行了表决，审议通 过了以下决议：

• 1、审议通过《关于股东回报规划》；

《股东回报规划》详见2012年7月23日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站的具体内容。

表决结果：同意80,075,950股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

• 2、审议通过《关于公司章程修正案》；

• 《公司章程修正案》详见2012年7月23日刊登在中国证监会指定

• 的创业板信息披露网站的具体内容。

表决结果：同意80,075,950股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

• 3、审议董事会提交的《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》详见2012年7月23日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的具体内容。

表决结果：同意80,075,950股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

北京市金诚同达（深圳）律师事务所苏涛律师、罗雯律师到会见 证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有 效。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012年8月9日

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