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AVIT.LTD — Board/Management Information 2012
Jul 23, 2012
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Board/Management Information
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证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-027
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司 （以下简称“公司”）于2012年7月20日在深圳市福田区中央西谷大 厦16楼公司小会议室召开了公司第二届监事会第七次会议。本次监事 会应到监事3人，实到监事3人，召开程序、参加会议监事人数及表决 程序符合有关法律规定及公司章程规定。
经监事会一致表决通过，达成决议如下：
1、审议《股东回报规划事宜的论证报告》
《股东回报规划事宜的论证报告》的具体内容同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议《股东回报规划》
《股东回报规划》的具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议《公司章程修正案》
《公司章程修正案》的具体内容同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营 运资金”向全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司增资以实施 多屏视频分发系统研发及产业化项目的的议案》
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审议通过公司使用募集资金中的部分“其他与主营业务相关的营 运资金”人民币600万元对全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限 公司进行增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目。该项目可 行性研究报告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
- 5、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》
公司《财务管理制度》的具体内容同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2012年7月20日
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