AVIT.LTD — AGM Information 2012

Jul 23, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-029

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会 第十三次会议决定于2012年8月9日（星期四）下午2点30分现场召开公 司2012年第一次临时股东大会；同时本次股东大会，公司将向股东提供 网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（wltp.cninfo.com.cn）进行投票，交易系统的投票时间为2012年8 — — 月9日上午9:30 11:30、下午13:00 15:00；互联网投票系统的投票时 间为2012年8月8日下午15：00，结束时间为2012年8月9日下午15:00。 现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

• 3、会议召开时间：2012年8月9日（星期四）下午14：30分开始。

• 4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的表决方式。 5、股权登记日：2012年8月3日（星期五）。

• 6、会议召开地点：深圳市福田区中央西谷大厦16楼大会议室 7、会议出席对象：

（1）截至2012年8月3日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司 股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于股东回报规划》；

• 2、审议《关于公司章程修正案》；

• 3、审议董事会提交的《会计师事务所选聘制度》；

披露情况：上述议案的具体内容，详见同日在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站的公告。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委

• 托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登 记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年8月7日上午10：

• 00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2012年8月7日下午16： 00之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

• 3、登记地点： 深圳市福田区中央西谷大厦15楼 董事会办公室 邮编：518048。

• 4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议

• 开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托 书等原件，以便签到入场。

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四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）行使 表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

— — 1、2012年8月9日上午9:30 11:30、下午13:00 15:00，投票程序 比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托 的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365264	佳创投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

A.输入“买入”指令；

B.输入证券代码：365264

C.在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议 案1，2.00 代表议案2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体 如下表:

如下表:
议案序号	议案内容	对应申报价格
1	审议《关于股东回报规划》	1.00
2	审议《关于公司章程修正案》	2.00
3	审议董事会提交的《会计师事务所选聘 制度》	3.00
100	总议案	100

D.在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，

3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1股

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反对	2股
弃权	3股

E.投票举例：

股权登记日持有“佳创视讯”A股的投资者，对议案1投赞成的，其 申报如下：

申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365264	买入	1.00	1股

股权登记日持有“佳创视讯”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均 投赞成的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365264	买入	100	1股

4、注意事项：

A.网络投票不能撤单；

B.对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。 C.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

D、如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则 可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单 项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相 关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的 表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东 先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见 为准。

• E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单

• 处理，视为未参与投票。

• F.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所

• 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功 能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 （二）采用互联网投票的操纵流程

• 1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2012年8月8日下午15：00，结

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束时间为2012年8月9日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “ ” “ ” 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓 ” “ ” “ ” 名 、 证券账户号 、 身份证号 等资料，设置6-8位的服务密码。如申 请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务 密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密 码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的， 可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 （3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股 东大会列表”选择“深圳市佳创视讯技术股份有限公司2012年第一次临 ” 时股东大会投票 ；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证

• 券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录； （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

五、会务联系：

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联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦15楼董事会办公室

联系人：朱伟旻 李剑虹

联系电话：0755-83575056

传真：0755-83575099

电子邮箱：avit@avit.com.cn

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书 附件二：2012年第一次临时股东大会回执

深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会 二○一二年七月二十日

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附件一：

授权委托书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深 圳市佳创视讯技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案 序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于股东回报规划》
2	审议《关于公司章程修正案》
3	审议董事会提交的《会计师事务所 选聘制度》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自 己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√” 可以: 不可以:

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日

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附件 二：

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012年第一次临时股东大会回执

• 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
身份证/营业执照号
持股数量		股东帐号
电话		传真
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日

附注： 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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