AVIT.LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 19, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-021

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

• 3.本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股 东大会于2012年5月18日（星期五）下午14:30在深圳市福田区中央西 谷大厦16层公司会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会 召集，副董事长吴谦先生主持会议。公司董事陈坤江、吴谦、张海川、 高见、陈广见，监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人 士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次出席股东大会的股东及股东授权的代理人共有12人，其所持 有表决权的股份总数为60,782,900股，占公司股本总额的 59.59％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决的方式进行了表决，审议通过了以 下决议：

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》的议案，并听取公司 独立董事《2011年度独立董事述职报告》；

公司《2011年度董事会工作报告》的具体内容详见2012年4月24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2011年年度报告

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全文》“第三章 董事会报告”部分。

表决结果：同意60,782,900股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

• 2、审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案；

公司《2011年度监事会工作报告》的具体内容详见2012年4月24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2011年年度报告 全文》“第八章 监事会报告”部分。

表决结果：同意60,782,900股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

• 3、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的

• 议案；

《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》详见2012年4月24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意60,782,900股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《2011年年度财务决算报告》；

表决结果：同意60,782,900股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过《关于2011年年度利润分配预案的议案》；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011年度公司（母公 司）实现净利润42,185,546.61元，根据公司章程的规定，按照母公 司2011年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金4,218,554.66元， 加上年初未分配利润51,052,199.35 元，减去2010 年利润分配 16,720,000.00元，截止2011年12月31日可供股东分配的利润为 72,299,191.30元。公司年末资本公积金余额407,585,690.87元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟

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以现有总股本102,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利 1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以102,000,000 股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增51,000,000股，转增 后公司总股本将增加至153,000,000股

表决结果：同意60,782,900股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过《关于补选董事的议案》；

鉴于张良先生已辞去担任的公司董事职务，因工作需要，公司须 增补董事一名。审议通过补选李冠滨先生为公司第二届董事会董事， 任期至本届董事会期满为止。

表决结果：同意60,782,900股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过《关于制订<对外投资制度>的议案》。

为规范公司的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范风险，保障公司及股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司具体情况，审议通过《对外投资管理制度》。 表决结果：同意60,782,900股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

北京市金诚同达（深圳）律师事务所苏涛律师、郑素文律师到会 见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本 次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出 席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。 特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012年5月18日

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