AVIT.LTD — Regulatory Filings 2012

Apr 24, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-015

深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事

关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二 届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关 法律、法规规定和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和 公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证， 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内 部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司 对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投融资、信息披露的内 部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公 司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部 控制体系建设和运作的实际情况。

二、关于 2011 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 独立意见

经审阅，我们认为，公司编制的《关于 2011 年年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。公司对募集资金的管理遵循专户存放、

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规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改 变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

三、对公司 2011 年度关联交易事项的独立意见

2011 年度，公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担 保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、中国证券监 督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）、中国证券监督管理委员 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司 报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查 和核查，发表独立意见如下：

一 ( )公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的违规关联方占用 资金情况。

（二）公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规 定，报告期内未发生对外担保事项，也不存在以前年度累计至 2011 年 12 月 31 日的对外担保事项。

五、关于 2011 年年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经核查，2011 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司 对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的

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原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定 之情形。

六、关于 2011 年度利润分配预案的独立意见

经核查，董事会 2011 年度利润分配预案符合公司目前实际情况， 有利于公司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。

七、关于补选董事的独立意见

我们同意提名李冠滨先生为董事候选人，董事会的提名程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意 将该议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告！

独立董事：谭民望、陈广见、赵子忠 2012 年 4 月 22 日

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