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Apr 24, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-014

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司 （以下简称“公司”）于2012年4月22日在深圳市福田区中央西谷大 厦16楼公司小会议室召开了公司第二届监事会第六次会议。本次监事 会应到监事3人，实到监事3人，召开程序、参加会议监事人数及表决 程序符合有关法律规定及公司章程规定。

经监事会一致表决通过，达成决议如下：

1、审议通过了《2011年年度监事会工作报告》；

公司《2011年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的《2011年年度报告全文》“第 八章 监事会报告”部分。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 2、审议通过了《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>

• 的议案》；

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关 规定，各监事对董事会编制的2011年度报告进行了认真审核，并提出 如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2011年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，

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《2011年年度报告摘要》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 3、审议通过了《深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的2011

• 年度专项报告》；

审议通过深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《2011年度佳 创视讯募集资金使用情况的报告》、《2011年度佳创视讯大股东占用 资金报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站的相关公告。

各监事认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2011年度 财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了 公司的财务状况和经营成果。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 4、审议通过了《2011年度财务决算报告》； 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 5、审议通过了《2011年度利润分配预案》；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011年度公司（母公 司）实现净利润42,185,546.61元，根据公司章程的规定，按照母公 司2011年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金4,218,554.66元， 加上年初未分配利润51,052,199.35 元，减去2010 年利润分配 16,720,000.00元，截止2011年12月31日可供股东分配的利润为 72,299,191.30元。公司年末资本公积金余额407,585,690.87元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟 以现有总股本102,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利 1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以102,000,000 股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增51,000,000股，转增 后公司总股本将增加至153,000,000股。

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本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于内部控制的自我评价报告的议案》；

各监事对公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制 制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的 内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本届监事会 将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规 定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

本报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披 露网站上披露的公告。公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司 《2011年度内部控制的自我评价报告》发表意见，详见同日在中国证 券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议通过了《关于2011年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》；

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。 公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项 目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关 于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

《关于2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》 详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的 公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 8、审议通过了《关于资产减值计提的议案》；

同意公司按照企业会计政策为应收帐款、其他应收款坏帐准备金 提取资产减值准备金。坏帐准备采用备抵法核算，根据年末应收款项 余额按帐龄分析法提取坏帐准备，提取比例为：应收款帐龄1年以内 提取5%，1-2年提取10%，2-3年提取20%，3-5年提取50%，5年以上提 取100%。

截止2011年末，公司合并报表应收帐款净额140,997,070.10元，

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合并报表其他应收款净额4,726,393.32元，按照上述会计政策提取坏 帐准备金4,494,073.85元，比上年同期增长140.95%。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

公司将已制定的《内部审计制度》进行了修订和完善。修订后的 《内部审计制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

10、审议通过了《关于制订<对外投资制度>的议案》；

• 《对外投资制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

• 潮资讯网。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11、审议通过了《关于子公司向关联方深圳市满京华投资集团有 限公司租赁房屋的议案》；

审议通过深圳市佳创软件有限公司、深圳市佳创视讯文化传媒有 限公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁福田区中央西 谷大厦1606B、1606C房屋作为办公场所使用。

其中，深圳市佳创软件有限公司向关联方深圳市满京华投资集团 有限公司租赁福田区中央西谷大厦1606B房屋作为办公场所使用，期 限三年，租赁面积166.37平方，每平方每月人民币100元，月租金总 额16,637元，年租金总额199,644元；深圳市佳创视讯文化传媒有限 公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁福田区中央西谷 大厦1606C房屋作为办公场所使用，期限三年，租赁面积150平方，每 平方每月人民币100元，月租金总额15,000元，年租金总额180,000 元。两家子公司年租金总额为379,644元。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于公司2012年第一季度报告全文和正文的议 案》。

审议通过《2012年第一季度报告全文和正文》。具体内容详见同

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日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，正文同时刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2012年4月22日

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