AVIT.LTD — AGM Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-016

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事 会第十二次会议决定于2012年5月18日（星期五）下午2点30分召开公 司2011年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  • 3、会议召开时间：2012年5月18日（星期五）下午2点30分开始。 4、会议召开方式：现场投票方式。

  • 5、股权登记日：2012年5月14日（星期一）。

  • 6、会议召开地点：深圳市福田区中央西谷大厦16楼大会议室

  • 7、会议出席对象：

（1）截至2012年5月14日（星期一）下午深圳证券交易所交易结 束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

1、审议《2011年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立 董事《2011年度独立董事述职报告》；

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

• 2、审议《2011年度监事会工作报告》的议案；

• 3、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；

• 4、审议《2011年年度财务决算报告》；

5、审议《关于2011年年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于补选董事的议案》；

7、审议《关于制订<对外投资制度>的议案》。

披露情况：上述（1）至（3）、（7）项议案的具体内容，详见4

月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的公 告。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户 卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年5月15日上午

• 10：00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2012年5月15 日下午16：00之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

  • 3、登记地点： 深圳市福田区中央西谷大厦15楼 董事会办公室 邮编：518048。

• 4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会

• 议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权 委托书等原件，以便签到入场。

四、会务联系：

联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦15楼董事会办公室 联系人：朱伟旻 李剑虹

联系电话：0755-83575056

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

传真：0755-83575099 电子邮箱：avit@avit.com.cn

五、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：董事候选人简历 附件二：授权委托书 附件三：2011年度股东大会回执

深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会 二○一二年四月二十二日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3

附件一：

李冠滨 先生 ，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 本科，2011年9月至今在平安银行股份有限公司深圳分行任客户经理， 兼深圳市满京华投资集团有限公司董事。无持有公司股票，与持有公 司股票5%以上的股东李绪华先生系父子关系，与公司实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

4

附件二：

授权委托书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深 圳市佳创视讯技术股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决 权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自 己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”

可以: 不可以:

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○一二年 月 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

5

附件 三：

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2011年度股东大会回执

• 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
身份证/营业执照号
持股数量		股东帐号
电话		传真
股东签字(法人股东盖章):
			年	月	日

附注： 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

6