AVIT.LTD — Board/Management Information 2012

Feb 12, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-006

深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事

关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二 届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、对于《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和 《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的独立意 见。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》（证监字[2007] 28 号）的文件要求，公司积极认真地开展了 上市公司治理专项活动并形成自查报告及整改计划。我们认为公司编 制的《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《关于加 强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》能够如实的反映公 司治理中存在的问题，提出的整改计划切实可行，并符合相关的法律 法规的要求和公司的实际情况。同时我们将持续督促公司按计划完成 整改事项。

二、对于《关于使用自有资金在北京设立全资子公司的议案》的 独立意见。

同意公司使用自有资金在北京投资设立全资子公司，该项对外投

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资与公司的主营业务密切相关，符合公司的发展战略，符合全体股东 的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、对于《关于使用自有资金在深圳设立全资子公司的议案》的 独立意见。

同意公司使用自有资金在深圳设立全资子公司，该项对外投资与 公司的主营业务密切相关，符合公司的发展战略，符合全体股东的利 益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、对于《关于使用自有资金对香港贸易子公司增加投资的议案》 的独立意见。

同意公司使用自有资金对香港贸易子公司增加投资，该项投资是 为了满足该子公司逐步开展经营的需要，属于合理的、必要的投资行 为，与公司的主营业务密切相关，符合公司的发展战略，符合全体股 东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告！

独立董事：谭民望、陈广见、赵子忠

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