AVIT.LTD — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2011-016

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2011年12月12日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室 召开了公司第二届董事会第十次会议。公司董事陈坤江、张良、张海 川、高见、刘宇、陈广见、谭民望、赵子忠出席会议。董事吴谦因出 差在外授权委托董事张良代为投票并签署相关会议文件。本次董事会 会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司 《章程》规定，所做决议合法有效。

经董事会审议及表决，通过如下决议：

1、审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不 超过人民币4,500万元的综合授信额度的议案》；

审议通过公司向以下银行申请综合授信额度（具体情况如下表）， 该综合授信额度尚须授信银行的批准，公司在办理该综合授信额度下 的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规 则的要求履行必要的审批程序。

拟申请综合 授信银行 综合授信额度主要内容 授信额度 招商银行股份有限公 4500 万元人 贷款、承兑汇票、贴现、保函、 司深圳分行 民币 信用证、保理、贸易融资等

注：上述综合授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司 在其操作业务的最高限额，公司不需提供资产抵押。公司在该额度项 下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批 程序后具体操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银 行申请的金额，最终确定的金额以银行批复金额为准。

除非根据公司章程、上市规则等相关法律法规的规定，今后董事

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会将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请 的决议。董事会同时授权公司法定代表人陈坤江先生或陈坤江先生授 权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。

本公司独立董事谭民望先生、陈广见先生、赵子忠先生就该事项 出具了独立意见。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运 资金设立全资软件子公司的议案》；

审议同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运 资金设立全资软件子公司，拟设立全资子公司的基本情况：

• 公司名称：深圳市佳创视讯软件技术发展有限公司（暂定名，具

• 体以工商登记注册的名称为准，以下简称“软件子公司”）

  • 拟设立地点：深圳市福田区

注册资本：人民币2,000万元

• 股权结构：100％控股

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子产品、计算机网络系统、计算机软硬件及相关产 品的技术开发与销售；为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和 指导等技术服务和工程服务；嵌入式软件的开发和技术服务；计算机 多媒体网络的系统集成及销售；网络通信产品的销售；兴办实业（具 体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（以上不含限制项目及专 营、专控、专卖商品）。

• 本公司独立董事谭民望先生、陈广见先生、赵子忠先生就该事项

• 出具了独立意见。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 3、审议《关于制订‘子公司管理制度’的议案》。

为加强对公司子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维 护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，审议通 过《子公司管理制度》。制度内容详见同日公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2011年12月12日

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