AVIT.LTD — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2011-017

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司 （以下简称“公司”）于2011年12月12日在深圳市福田区中央西谷大 厦16楼公司小会议室召开了公司第二届监事会第四次会议。本次监事 会应到监事3人，实到监事3人，召开程序、参加会议监事人数及表决 程序符合有关法律规定及公司章程规定。

经监事会一致表决通过，达成决议如下：

1、审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不 超过人民币4,500万元的综合授信额度的议案》；

审议通过公司向以下银行申请综合授信额度（具体情况如下表）， 该综合授信额度尚须授信银行的批准，公司在办理该综合授信额度下 的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规 则的要求履行必要的审批程序。

授信银行	拟申请综合授信额度	综合授信额度主要内容
招商银行股份有限公司深圳分行	4500 万元人民币	贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等

注：上述综合授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司 在其操作业务的最高限额，公司不需提供资产抵押。公司在该额度项 下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批 程序后具体操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银 行申请的金额，最终确定的金额以银行批复金额为准。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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2、审议《关于使用募集资金的部分超募资金设立全资软件子公 司的议案》；

审议同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运 资金设立全资软件子公司，拟设立全资子公司的基本情况：

• 公司名称：深圳市佳创视讯软件技术发展有限公司（暂定名，具

• 体以工商登记注册的名称为准，以下简称“软件子公司”） 拟设立地点：深圳市福田区

  • 注册资本：人民币2,000万元

股权结构：100％控股

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子产品、计算机网络系统、计算机软硬件及相关产 品的技术开发与销售；为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和 指导等技术服务和工程服务；嵌入式软件的开发和技术服务；计算机 多媒体网络的系统集成及销售；网络通信产品的销售；兴办实业（具 体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（以上不含限制项目及专 营、专控、专卖商品）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 3、审议《关于制订‘子公司管理制度’的议案》。

为加强对公司子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护 公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，审议通过 《子公司管理制度》。制度内容详见同日公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2011年12月12日

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