AVIT.LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Nov 7, 2011

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2011-012

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

1．深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011年 第三次临时股东大会于2011年11月7日（星期一）上午10:00在深圳市 福田区中央西谷大厦16层公司会议室以现场方式召开。本次股东大会 由公司董事会召集，董事长陈坤江先生主持会议。公司董事、监事和 高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

本次出席股东大会的股东及股东授权的代理人共有20人，其所持 有表决权的股份总数为6485.96万股，占公司股本总额的63.59%比例。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决的方式进行了表决，审议通过了以 下决议：

1、 审议通过《关于修改公司章程的议案》 ；

表决结果：同意64,859,600股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

《深圳市佳创视讯技术股份有限公司章程》具体内容详见证监会

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于董事辞职及补选的议案》；

审议通过了王天春先生于2011年10月10日向董事会提交的书面 辞职报告，同意王天春先生辞去公司董事职务。经讨论认为王天春先 生的辞职不会影响公司正常生产经营。王天春先生辞职后，将不在公 司担任任何职务。鉴于此，同意补选高见先生为公司董事。

表决结果：同意64,759,600股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。（股东高见持有100,000股回避 表决）

• 3、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：同意64,859,600股，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

《募集资金管理办法》具体内容详见证监会指定的创业板信息披 露网站。

三、律师出具的法律意见

北京市金诚同达（深圳）律师事务所刘胤宏律师、郑素文律师到 会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司 本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结 果合法有效。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2011年11月7日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2