AVIT.LTD — Board/Management Information 2011

Oct 21, 2011

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2011-010

深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事

关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表 独立意见如下：

一、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》之独立意见 ；

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金，内容及程序符合相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资 项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益。

同意公司用募集资金19,204,913.47元置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金。

二、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》之独 立意见；

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本次为公司第一次使用超募资金，本次使用人民币3,000万元超 募资金永久性补充流动资金是因为随着公司业务持续快速增长，公司 对流动资金的需求较大，为了满足公司对流动资金的需求，降低公司 财务成本、增加公司营业利润。同时这一举措可实现募集资金的有效 利用，使股东利益最大化。本次使用超募资金永久性补充流动资金没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不构成关联交易，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 投资者利益的情况。

三、《关于董事辞职及补选的议案》之独立意见 ；

公司董事会于2011年10月10日收到董事王天春先生的辞职报 告。鉴于此，我们同意提名高见先生为董事候选人，董事会的提名程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益， 同意将该议案提交公司2011 年度第三次临时股东大会审议。

四、《关于副总经理辞职及补选、增任高级管理人员的议案》的 独立意见；

公司董事会于2011年10月10日收到副总经理王天春先生的辞职 报告。补选高见先生、增任熊科佳先生担任公司副总经理的提名、审 议程序合法有效。经审阅高见先生、熊科佳先生的个人简历，我们认 为其符合股份公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的条件。我们同意高见先生、增任熊科佳先生担任公

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司副总经理职务。

五、《关于使用自有资金设立香港全资子公司的议案》的独立意 见。

同意公司使用自有资金在香港投资设立全资子公司，该项对外 投资与公司的主营业务密切相关，符合公司的发展战略，符合全体股 东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告！

独立董事： 谭民望 陈广见 赵子忠

2011年10月19日

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