AVIT.LTD — Board/Management Information 2011

Sep 29, 2011

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2011-001

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2011年9月28日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室召 开。本次会议的通知于2011年9月22日以书面、传真方式通知全体董 事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（董事王天春因 出差外地授权委托董事张海川代为投票；独立董事赵子忠出差外地， 独立董事谭民望因出国考察,都授权委托独立董事陈广见代为投票）。 本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈坤江先生主持， 与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型 的议案》；

公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本、实收资本由人民 币7600万元变更为人民币10200万元。经工商登记的公司类型由股份 有限公司变更为上市股份有限公司。公司2011年度第一次临时股东大 会会议决议一并报深圳市市场监督管理局备案。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于修改公司章程（草案）的议案》；

公司首次公开发行股票并上市已完成，《公司章程（草案）》做如 下修改：

序号	原《公司章程（草案）》内容	修改后《公司章程》
1	第三条公司于【年月日】经中国证券监督管理委员会（以下简称	第三条公司于2011 年8 月25 日经中国证券监督管理委员会（以下

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	“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日【】在深圳证券交易所创业板上市。	简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2600 万股，于2011 年9 月16 日在深圳证券交易所创业板上市。
2	第六条公司注册资本：人民币【 】万元。	第六条公司注册资本：人民币10200万元。
3	第十六条公司的股份总数为【】万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。	第十六条公司的股份总数为10200 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。

修改后《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 的公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》；

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的 权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定， 公司决定设立以下募集资金专项账户用于存放募集资金：

（1）开户行：平安银行深圳桂园支行

户 名： 深圳市佳创视讯技术股份有限公司

• 账 户：0122100616201

• （2）开户行：平安银行深圳桂园支行

• 户 名：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

• 账 户：0122100616214

• （3）开户行：招商银行深圳科技园支行

• 户 名：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

账 户：755901595210804

• （4）开户行：招商银行深圳科技园支行

• 户 名：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 账 户：755901595210605

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本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议 案》；

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的 权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定， 同意公司与保荐机构招商证券股份有限公司、平安银行深圳桂园支行 签订《募集资金专户存储三方监管协议》；同意公司与保荐机构招商 证券股份有限公司、招商银行深圳科技园支行签订《募集资金专户存 储三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

《募集资金专户存储三方监管协议》签订完成后，公司将另行公 告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2011年9月28日

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