AVIT.LTD — Capital/Financing Update 2019

Jul 19, 2019

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-051

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机 构申请综合授信提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7

月19日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东、 实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担 保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 关联交易概述

1、2019年3月6日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司拟向金融机构申请综合授信的议案》，同意公司2019年度向相关金 融机构申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，授信期限为一 年，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视 公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长陈坤江先生的配偶、次子及 副总经理陈旭昇先生同意为公司向金融机构申请综合授信提供担保，根 据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联 交易。

3、公司第四届董事会第十六次会议审议通过了上述关联交易事项， 与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江回避表决。独立董事对上述

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

事项进行了事前认可，并发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项 尚需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、 关联方基本情况

1、关联方介绍

（1）自然人

姓名：控股股东、实际控制人、董事长之配偶

性别：女

国籍：中国

身份证号码：4405241963XXXXXXXX

（2）自然人

姓名：控股股东、实际控制人、董事长之次子

性别：男

国籍：中国

身份证号码：4403061992XXXXXXXX

（3）自然人

姓名：陈旭昇

性别：男

国籍：中国

身份证号码：4403061990XXXXXXXX

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

2、关联关系

截止本公告披露日，陈坤江先生持有公司股份109,136,168股,占公 司股本总额的26.42%。陈坤江先生为公司控股股东、实际控制人、董事 长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，陈坤江先生的配偶、 次子及副总经理陈旭昇先生属于本公司关联自然人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为支持公司发展，陈坤江先生的配偶、次子及副总经理陈旭昇先生 拟为本次贷款事宜提供连带责任担保。具体担保金额与期限等以公司根 据资金使用计划与上述银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费 用。

四、 交易的目的及对上市公司的影响

陈坤江先生的配偶、次子及副总经理陈旭昇先生为公司的上述贷款 提供连带责任担保，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得金融机 构流动资金贷款，满足公司运营资金需求。本次关联方为公司向金融机 构申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成 果及独立性构成重大影响。

五、年初至披露日与以上关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与以上关联人累计发生的关联交易总金额为0元 （不含本次关联交易）。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管 为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》发表了事

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

前认可意见，同意将上述涉及控股股东、实际控制人之一致行动人、高 管的关联交易事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

各独立董事认为：公司控股股东、实际控制人之一致行动人、高管 为公司向金融机构申请授信提供连带责任担保，属于正常的融资担保行 为，有助于公司获得金融机构流动资金贷款，满足公司运营资金需求。 本次关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保，有利于公司发展，不 会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。符合公司和全体 股东的利益。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了 回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求， 不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。一致同意控 股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授 信提供连带责任担保，并将此议案提交2019年第四次临时股东大会审议。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司 向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的事前认可意见;

4、独立董事关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司 向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的独立意见。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

2019年7月19日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5