AVIT.LTD — Capital/Financing Update 2014

Sep 1, 2014

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014－046

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委 员会《关于核准深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市的批复》文件(证监许可[2011]1349 号)核准， 并经深圳证券交易所同意， 由 主承销商招商证券股份有限公司采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股。该 次新股发行价格为16.50 元/股,募集资金总额为429,000,000.00元,扣除各项发行 费用33,661,383.76 元,公司募集资金净额为395,338,616.24 元。以上募集资金已 由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011 年9 月9 日出具的深鹏所验字 [2011]0312 号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定以及公司《募集资金管理制度》 的有关规定，公司（以下简称“甲方”）、保荐机构招商证券股份有限公司（以下 简称“招商证券”或“保荐机构”或“丙方”）与上海浦东发展银行股份有限公司 深圳福田支行（以下统称“募集资金专户存储银行”或“乙方”）签署了《募集资 金三方监管协议》。协议主要内容约定如下：

一、 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号 为79290155200000214，截止2014 年8 月21 日，专户余额为49888143.07 万元。

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该专户仅用于甲方“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金（该资金为协 议约定的“超募资金”）的存储和使用，不得用作其他用途。

二、 募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实施 的，甲方应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规 和规范性文件、甲方募集资金管理制度和本协议的相关规定。

三、 甲方以存单方式存放的募集资金【0】万元（若有），开户日期为 【】年【】月【】日，期限【】个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入协议约 定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。 四、 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办 法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

五、 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其 他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据募集资金管理相关规 定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面 问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对 甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

六、 甲方授权丙方指定的保荐代表人洪金永、张鹏可以随时到乙方查 询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资 料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证 明和单位介绍信。

七、 乙方按月（每月10 号前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方 应保证对账单内容真实、准确、完整。

八、 甲方一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元或 募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的10％（以较低 者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

九、 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表 人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议要求书面通知更换后保荐代表 人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

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十、 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任 和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。

如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面 解除本协议并注销募集资金专户。

如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或 开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙 三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

十一、 协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署或盖 章并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕之日失效。 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协 商不成的，协议签订各方一致同意按以下方式解决：将争议提交深圳仲裁委员会并 按其仲裁规则进行仲裁。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 二○一四年九月一日

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