AVIT.LTD — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2020-068

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已 于2020年10月22日以邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。会议于2020年10月28日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》 规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通 过了如下议案：

一、审议通过了《2020 年第三季度报告的议案》；

公司《2020年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的公告，《2020年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、 经营成果和现金流量，为了有利于保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期一年。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一 步完善公司制度建设，对《公司章程》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一 步完善公司制度建设，对《股东大会议事规则》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一 步完善公司制度建设，对《董事会议事规则》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一 步完善公司制度建设，对《独立董事工作制度》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

• 七、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一 步完善公司制度建设，对《对外担保制度》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 八、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一

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步完善公司制度建设，对《对外投资管理制度》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

• 九、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一 步完善公司制度建设，对《关联交易管理制度》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

• 十、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一 步完善公司制度建设，对《募集资金管理制度》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一 步完善公司制度建设，对《财务管理制度》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一 步完善公司制度建设，对《内幕信息知情人管理制度》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十三、审议通过了《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》；

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保 证利润分配的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、

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《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》 等相关文件规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部 融资环境等因素，特制订公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划，具体内容详见同日 披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2020年11月17日召开2020年第四次临时股东大会。

《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定

的信息披露网站上披露的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2020年10月28日

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