AVIT.LTD — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2020-069

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议 通知已于2020年10月22日以邮件通知方式通知全体监事。会议于2020年10月28日在深圳 市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场的方式召开。本次应到监事3人，实 到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2020 年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为，公司《2020 年第三季度报告全文》编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020 年第三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年第三季报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站的公告，《2020 年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备上市公司审计 工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的上期审计报告客观、公正地反映了公司的财 务状况、经营成果和现金流量，为了有利于保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计和日常业务审计的会计师 事务所，聘期一年。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》。

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为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机 制，保证利润分配的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43号）和《公司章程》等相关文件规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规 划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制订公司未来三年（2021年-2023 年）股东回报规划，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的 公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会 2020年10月28日

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