AVIT.LTD — Board/Management Information 2020

Apr 24, 2020

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2020-022

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相 关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四 届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关 法律、法规规定和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和 公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证， 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内 部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制定以来，公司 对关联交易、募集资金使用、重大投融资、信息披露的内部控制严格、 充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况， 具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于2019 年度内部控制 的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设 和运作的实际情况。

二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担 保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、中国证券监 督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外

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担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）、中国证券监督管理委员 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司 报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查 和核查，发表独立意见如下：

(一)公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至2019 年12 月31 日的违规关联方占用 资金情况。

（二）公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规 定，报告期内公司无对外担保的情况。

不存在以前年度累计至2019 年12 月31 日的对外担保事项。

三、关于2019 年募集资金年度存放与实际使用情况的独立意见

经核查，我们认为：2019 年度公司募集资金的存放和使用符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违 反相关规定之情形。

四、关于2019 年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，没有 违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是 中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见

经核查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按 照公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪 酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及公司章程的规定。

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六、关于提名公司第五届董事会董事候选人的独立意见

• 1）公司第四届董事会于2020年4月任期届满，进行换届选举符合相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定；

• 2）本次董事会换届选举董事候选人的提名及审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定；

3）根据公司第五届董事会董事候选人（陈坤江先生、张海川先生、 熊科佳先生、詹华波先生、李挥先生、张学斌先生、余波先生）的个 人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第147条 规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚等情况；各董事候选人符合相关法律法规及

《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条 件；

• 4）我们同意对第五届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人） 的提名，并同意将该议案提交公司2019 年度股东大会审议，其中三 名独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所 审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

特此公告！

独立董事：李挥、刘鹏、朱鸣学

2020 年4 月23 日

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