AVIT.LTD — Board/Management Information 2019

Jul 19, 2019

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-048

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 六次会议通知已于2019年7月12日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2019年7月19日在深圳市福田区中央西 谷大厦16楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实 到董事7人。公司监事列席了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本 公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面 表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向 金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；

公司2019年度将向相关金融机构申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信 额度，授信期限为一年，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融 资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司控股股东、实际控制人陈坤江先 生的配偶、次子及公司副总经理陈旭昇先生同意为公司提供无偿担保，不向公司 收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，本次担保构成关联交易。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事陈坤江先生回避 表决。

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本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年8月6日召开2019年第四次临时股东大会。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管 理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2019年7月19日

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