AVIT.LTD — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-038

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 五次会议通知已于2019年6月14日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2019年6月21日在深圳市福田区中央西 谷大厦16楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实 到董事7人。公司监事列席了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本 公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面 表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的 议案》；

根据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费用，公司拟向 控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款额度。借款利 息按同期银行贷款利率计收利息，到期以转账方式归还借款本金和利息。借款额 度有效期从2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事陈坤江先生回避 表决。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。 公司拟定于2019年7月9日召开2019年第三次临时股东大会。

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《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管

理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2019年6月21日

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