AVIT.LTD — Board/Management Information 2017

Sep 19, 2017

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-048

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年9月19日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现 场的方式召开了公司第四届监事会第四次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先 生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律 规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以书面表决的方 式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于转让深圳市指尖城市网络科技有限公司部分股权的议 案》。

同意公司全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司将其持有的深圳市 指尖城市网络科技有限公司注册资本20%的股权转让给共青城润才投资管理合伙 企业，以北京中企华资产评估有限责任公司评估值为基础，经双方充分协商，股 权转让价格为1.02元/股，转让总金额为1239.23万元。

详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于转让深 圳市指尖城市网络科技有限公司部分股权的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会 2017年9月19日

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