AVIT.LTD — Board/Management Information 2016

Nov 16, 2016

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2016-066

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年11月16日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现 场与通讯的方式召开了公司第三届监事会第十八次会议。公司监事彭忠福先生、 李小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合 有关法律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以书面表决的方 式，审议并通过了如下议案：

1、审议《关于重新审议利用剩余超募资金和部分自有资金收购陕西纷腾互 动网络科技有限公司全部股权议案》；

同意公司使用剩余超募资金和部分自有资金受让邱剑、许方 、杜子鲁、屈 宏亮、田汀 、王艳、李西安持有的陕西纷腾互动网络科技有限公司（以下简称 “陕西纷腾互动”）全部股份。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中 企华评报字（2016）4079号《资产评估报告》，截至2016年09月30日，陕西纷腾 互动的评估值为人民币15,040.72万元（大写：壹亿伍仟零肆拾万柒仟贰佰元整）。 根据上述评估结果，经各方协商一致，本次交易价格为人民币1.50亿元（大写： 壹亿伍仟万元整）。同意公司使用全部剩余超募资金（含利息，最终金额以转账 日结息后为准），不足部分将以公司自有资金支付。本次交易完成后，公司将持 有陕西纷腾互动100%股份。

详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用剩余超 募资金和部分自有资金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司100%股权的可行性

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研究报告》。

公司原第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于现金收购陕西纷腾互动 网络科技有限公司全部股权的议案》作废。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于对深圳市指尖城市网络科技有限公司进行增资的议案》；

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对深圳市指尖城市网络科 技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金不超过2000万元人民币增 资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司，以供其增资深圳市指尖城市网 络科技有限公司（以下简称“指尖城市”），增资价格为不低于每股1元人民币。

以指尖城市经审计评估确认的评估价值为依据，指尖城市公司股东会决议决 定将注册资本由人民币4,000.00万元增加到人民币6,074.66万元，本次新增注册 资本人民币2,074.66万元。同意公司使用自有资金1,795万元人民币增资全资子 公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司，以供其增资指尖城市公司。

深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以货币方式认缴出资人民币1,795万元， 其中人民币1,776.15万元计入公司注册资本，人民币18.85万元计入公司资本公 积金，；深圳时刻网络传媒有限公司以货币方式认缴出资人民币177.551万元， 其中人民币176.67万元计入公司注册资本，人民币0.881万元计入公司资本公积 金；深圳市广电生活传媒股份有限公司以货币方式认缴出资人民币122.449万元， 其中人民币121.84万元计入公司注册资本，人民币0.609万元计入公司资本公积 金，增资后深圳市指尖城市网络科技有限公司的注册资金、出资方式、出资额及 出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳市佳创视讯文化传媒有限公司	3816.15	62.82
深圳时刻网络传媒有限公司	1336.67	22.00
深圳市广电生活传媒股份有限公司	921.84	15.18

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

同意公司续聘众华会计师事务所作为公司2016年度审计和日常业务审计的 会计师事务所，聘期至公司2016年度股东大会时止。

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本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2016年11月16日

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