AVIT.LTD — Board/Management Information 2015

Oct 25, 2015

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-072

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22 日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场和通讯的方式召开了公 司第三届董事会第十二次会议。公司董事陈坤江、张海川、刘宇、刘鹏、朱鸣学、 赵子忠（通讯方式）、吴谦、李冠滨、高见出席会议，监事列席会议。

本次会议已于2015年10月16日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数 及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场举手表决的方 式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2015年第三季度报告》；

公司《2015年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站的公告，《2015年第三季度报告披露提示性公告》内容将同 时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了公司《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运 资金投资建设OTT业务云平台》的议案；

同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金6，000万元人 民币投资建设OTT业务云平台，《OTT业务云平台项目可行性研究报告》的具体内

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容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中

国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会 2015年10月22日

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