AVIT.LTD — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-034

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日 在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场和通讯的方式召开了公司 第三届董事会第九次会议。公司董事陈坤江、张海川、刘宇（视频在线）、刘鹏、 朱鸣学、赵子忠（通讯方式）、吴谦、李冠滨、高见出席会议，监事列席会议。

本次会议已于 2015年4月15日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数 及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场及通讯表决的方 式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2015年第一季度报告》的议案；

公司《2015年第一季度报告》的具体内容详见2015年4月23日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年第一季度报告披露提示性公告》 内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议聘任审计部经理的议案；

经过对张伟锋先生前期工作的考核，董事会同意正式任命张伟锋先生担任公 司审计部经理职务，负责审计部的日常工作。

张伟锋先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计学 专业，拥有审计师执业资格，从事审计工作多年。2010年9月-2014年1月在乐凯

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

华光印刷科技有限公司从事审计工作，任职审计主管；2014年2月-2014年8月在 深圳市百岁村餐饮连锁有限公司从事审计工作，任职审计经理；2014年10月进入 公司，负责内部审计相关工作。

张伟锋先生没有持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东，公司实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合任职资格。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议《关于控股子公司增资扩股的议案》。

同意公司控股子公司深圳市指尖城市网络科技有限公司（以下简称“指尖城 市”公司）核心员工自筹资金对公司进行增资扩股。

根据北京大正海地人资产评估有限公司对指尖城市公司截止2014年12月31 日的股东全部权益评估结果：人民币3,578.78万元，此次核心员工参与持股的增 资价格设定为1元/股，员工认缴相应股权所需资金需在增资扩股并完成工商变更 之日起12个月内全部认缴完结。

核心员工增资扩股后的指尖城市公司股份比例结构如下：

	增资前出资额（万元）	增资前占股比例	增资后出资额（万元）	增资后占股比例
股东名称
深圳市佳创视讯文化传媒有限公司	2040.00	51.00%	2040.00	40.80%
深圳时刻网络传媒有限公司	1160.00	29.00%	1160.00	23.20%
深圳市广电生活传媒股份有限公司	800.00	20.00%	800.00	16.00%
指尖城市核心员工	0.00	0.00%	1000.00	20.00%
合计	4000.00	100.00%	5000.00	100.00%

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

增资的资金由员工个人自筹解决，指尖城市公司在上述的股权认购期内不得 以任何形式对相关核心员工进行大幅度加薪、大额发放奖金，不得提供借款或为 其借款提供担保。

核心员工名单由指尖城市公司管理层提出，报指尖城市公司董事会审议。同 时，考虑到未来还将持续不断引入新的人才，将预留出约30%的份额给未来的员 工（相应的该部分增资份额先由指尖城市董事会指定的员工股东代表先行认缴， 待符合条件的新引入员工确定（需上报指尖城市董事会批准）后，即由该员工股 东代表按照原始增资价格将核定比例股权转让给符合条件的新员工。）。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2. 载有法定代表人签字的公司2015年第一季度报告全文文本，以及载有单

位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

1. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会 2015年4月21日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3